证券代码：300386         证券简称：飞天诚信      公告编号：2021-019


                  飞天诚信科技股份有限公司
              关于2021年日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。



    一、日常关联交易基本情况
    （一）日常关联交易概述
    飞天诚信科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“飞天诚
信”）于 2021 年 4 月 14 日召开第四届董事会第九次会议，会议以 4 票通过、0
票反对、0 票弃权、1 票回避的表决结果审议通过了《关于 2021 年日常关联交易
预计的议案》，预计公司与关联方之间 2021 年度商品采购、产品销售交易总额累
计不超过 3,500 万元。
    独立董事对上述议案出具了事前认可意见和同意的独立意见。上述交易金额
在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。
     （二）2021 年度预计日常关联交易类别和金额
     根据公司历史业务发生情况及未来经营安排，公司及子公司 2021 年度与关
联方的日常关联交易情况预计如下：
     1、根据日常经营的需要，公司预计 2021 年度将与深圳市瑞福达液晶显示
技术股份有限公司（以下简称“深圳瑞福达”）及其全资子公司中山市瑞福达触
控显示技术有限公司（以下简称“中山瑞福达”，深圳瑞福达与中山瑞福达，以
下统称“瑞福达”）发生总额不超过 500 万元的商品采购关联交易，审议该议案
时，关联董事陆舟先生回避表决。
    2、预计将与 HyperSecu Information Systems Inc（中文名称：海博思科
信息系统有限公司，以下简称“海博思科”）发生总额不超过 3,000 万元的产品
销售关联交易。
     依据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》并参考《企业会计准则》有
关关联方披露的要求，2021 年度公司预计将与下述各关联方发生日常关联交易
的情况如下：
                                                                          单位：万元


                                关联交易    关联交易定     合同签订金
                                                                              上年发生金
关联交易类别        关联人        内容        价原则       额或预计金
                                                                                  额
                                                             额上限

                  深圳市瑞福
                  达液晶显示    采购液晶
                                             市场定价                             —
                  技术股份有      屏
向关联人采购原       限公司
                                                                  500
    材料          中山市瑞福
                  达触控显示    采购液晶
                                             市场定价                           254.14
                  技术有限公      屏
                       司
                   HyperSecu
向关联人出售商
                  Information   出售商品     市场定价            3,000         1,367.16
      品
                  Systems Inc

     （三）上一年度日常关联交易实际发生情况
                                                                          单位：万元

                                                                    实际发生
                关联交          关联交易   实际发生   预计发生      额与预计    披露日期
  关联人                 年度     内容       金额
                易类别                                  金额        金额差异    及索引
                                                                      （%）
                                                                                2020 年 4
                向关联
                                采购液晶                                         月 21 日
中山瑞福达      人采购   2020              254.14        2,000      -87.29%
                                  屏                                            巨潮资讯
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 HyperSecu      向关联
Information     人出售   2020   出售商品   1,367.16      3,000      -54.43%       同上
Systems Inc     商品

    二、关联人介绍和关联关系

    1.基本情况
    1.1    深圳瑞福达
    公司名称：深圳市瑞福达液晶显示技术股份有限公司
    注册资本：11,000 万元
    法定代表人：程兴堂
    住        所：深圳市龙华新区观澜上坑社区五和大道 308 号 C 栋
    经营范围：液晶显示器及其配件的技术开发、生产和销售(不含国家限制项
目)；其它国内商业、物资供销业(不含专营、专控、专卖商品)。自营进出口业
务(按深贸管登证字第 2003-1022 号核准事项经营)。
    1.2 中山瑞福达
    公司名称：中山市瑞福达触控显示技术有限公司
    注册资本：15,000 万元
    法定代表人：程兴堂
    住    所：中山市翠亨新区和德路 20 号瑞福达工业园一栋 A-B 区
    经营范围：触控显示及其配件的技术开发、生产和销售；货物、技术进出口
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
    公司目前持有深圳瑞福达 26.7683%的股份且本公司董事陆舟先生担任深圳
瑞福达公司的董事。中山瑞福达系深圳瑞福达之全资子公司。根据《深圳证券交
易所创业板股票上市规则》第 10.1.3 条与《企业会计准则解释第 13 号》的规定，
深圳瑞福达及中山瑞福达为本公司关联方。
    1.3 HyperSecu Information Systems Inc
    中文名称：海博思科信息系统有限公司
    负责人：James Li
    注册地：加拿大哥伦比亚省列治文市
    经营范围：信息安全产品的研发和销售
    公司持有海博思科 40%的股份，海博思科为公司的联营企业，根据《企业会
计准则》，海博思科是本公司关联方。
    2.履约能力分析
    以上公司依法存续，生产经营正常，日常交易中能够履行和公司及子公司达
成的各项协议，具有良好履约能力，履约能力不存在重大不确定性。
    三、关联交易主要内容和定价依据
    瑞福达属于公司的上游企业，是国内领先的黑白液晶显示屏及模组生产企业，
其产品广泛的应用于金融电子、仪器仪表等电子产品，瑞福达与公司拥有多年的
合作关系，公司向其采购液晶显示屏是基于自身业务发展及生产经营的需要而进
行的正常业务往来。公司以采购产品当时的市场价格为依据，遵循公平合理的定
价原则双方协商确定交易价格。
    海博思科是公司的下游企业，公司向其销售 USB-KEY 与 OTP 等产品属于正常
的业务往来，公司向其销售商品以当时的市场价格为依据，遵循公平合理的定价
原则双方协商确定交易价格。
    四、关联交易目的和对上市公司的影响
    公司及子公司与关联方发生的关联交易系公司日常开展生产、销售所需。有
关交易按照合同规定的公允价格进行，不存在利用关联关系输送利益或侵占上市
公司利益的情形。公司主营业务不会因上述关联交易而对关联方形成依赖，不会
影响公司独立性，不会对公司的财务状况、经营成果造成重大不利影响。
    五、独立董事的意见
    公司本次预计2021年度日常关联交易属于正常的商业交易行为，依据公平、
合理的定价政策，参照市场价格确定关联交易价格，不会损害公司和股东特别是
中小股东的利益。董事会的审议和表决程序符合相关法律、法规以及《公司章程》
的有关规定。因此，我们同意公司对2021年度日常关联交易的预计。
    六、监事会的意见
    监事会经审议认为：公司本次预计2021年度日常关联交易是基于公司正常经
营需要所进行的，符合有关法律法规及《公司章程》的规定，符合公司经营发展
的需要，不会影响公司独立性，不会对公司财务及经营状况产生重大不利影响，
不存在损害公司及全体股东利益的情形。
    七、备查文件
    1、飞天诚信科技股份有限公司第四届董事会第九次会议决议；
    2、飞天诚信科技股份有限公司第四届监事会第八次会议决议；
    3、飞天诚信独立董事关于公司第四届董事会第九次会议的事前认可意见；
    4、飞天诚信独立董事关于公司第四届董事会第九次会议的独立意见。




                                         飞天诚信科技股份有限公司董事会
                                                       2021 年 4 月 16 日