证券代码：300386          证券简称：飞天诚信        公告编号：2021-022


                   飞天诚信科技股份有限公司
              独立董事公开征集投票权报告书

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。



    根据中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）《上市公司股权激励管
理办法》（以下简称“《管理办法》”）的有关规定，并根据飞天诚信科技股份有限
公司（以下简称“公司”）其他独立董事的委托，独立董事李琪作为征集人就公
司拟于 2021 年 5 月 12 日召开的 2020 年年度股东大会审议的 2021 年限制性股票
激励计划（以下简称“激励计划”）相关议案向公司全体股东征集投票权。

    中国证监会、深圳证券交易所及其他政府部门未对本报告书所述内容真实
性、准确性和完整性发表任何意见，对本报告书的内容不负有任何责任，任何与
之相反的声明均属虚假不实陈述。

    一、征集人声明

    本人李琪作为征集人，按照《管理办法》的有关规定和其他独立董事的委托，
就公司 2020 年年度股东大会所审议的激励计划相关议案向公司全体股东征集投
票权而制作并签署本报告书。征集人保证本报告书不存在虚假记载、误导性陈述
或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担单独和连带的法律责任；保证
不会利用本次征集投票权从事内幕交易、操纵市场等证券欺诈活动。

    本次征集投票权行动以无偿方式公开进行，本报告书在中国证监会指定创业
板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公告。本次征集行动完全基
于征集人作为上市公司独立董事职责，所发布信息未有虚假、误导性陈述，本征
集报告书的履行不会违反相关法律法规、《公司章程》或内部制度中的任何条款，
或与之产生冲突。

    二、公司基本情况及本次征集事项

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    （一）公司基本情况

    公司名称：飞天诚信科技股份有限公司
    股票简称：飞天诚信
    股票代码：300386
    法定代表人：黄煜
    董事会秘书：吴彼
    联系地址：北京市海淀区学清路 9 号汇智大厦 B 楼 17 层   邮政编码：100085
    联系电话：010-62304466         传真：010-62304477
    电子邮箱：wubi@ftsafe.com

    （二）征集事项

    由征集人针对 2020 年度股东大会中审议的以下议案向公司全体股东征集
投票权：

    1、《关于公司<2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》；
    2、《关于公司<2021 年限制性股票激励计划实施考核办法>的议案》；
    3、《关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》；
     （三）本报告书签署日期为 2021 年 4 月 14 日。

    三、本次股东大会基本情况

    关于公司 2020 年年度股东大会召开的具体内容，详见公司于 2021 年 4 月
16 日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上发布的《关于召开 2020 年度股东大会的通知》。

    四、征集人基本情况

    （一）本次征集投票权的征集人为公司独立董事李琪，其基本情况如下：

    李琪女士，1964 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于北京
师范大学，中国注册会计师、注册资产评估师。2005 年至 2012 年任汉华评值有
限公司中国业务部总经理、董事，现任中发国际资产评估有限公司董事、总经理。
2015 年 8 月至今任公司独立董事。

    （二）征集人未持有公司股票，目前未因证券违法行为受到处罚，未涉及与

                                      2
经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁。

    （三）征集人与其主要直系亲属未就本公司股权有关事项达成任何协议或
安排；其作为公司独立董事，与本公司董事、高级管理人员、主要股东及其关联
人以及与本次征集事项之间不存在任何利害关系。

    五、征集人对征集事项的投票

    征集人作为本公司的独立董事，出席了公司于 2021 年 4 月 14 日召开的第四
届董事会第九次会议，并对《关于公司<2021 年限制性股票激励计划（草案）>
及其摘要的议案》《关于公司<2021 年限制性股票激励计划实施考核办法>的议
案》《关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》 均投了
赞成票，并作为独立董事发表了同意的独立意见。

    六、征集方案

    征集人依据我国现行法律、行政法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，
制定了本次征集投票权方案，其具体内容如下：

    （一）征集对象

    截至股权登记日 2021 年 5 月 6 日下午交易结束后，在中国证券登记结算有
限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。

    （二）征集时间

    自 2021 年 5 月 6 日至 2021 年 5 月 10 日（8:30-11:30，13:30-17:00）。

    （三）征集方式

    采用公开方式在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布公告进行委托投票
权征集行动。

    （四）征集程序和步骤

    1、征集对象决定委托征集人投票的，请按本报告书附件确定的格式和内容
逐项填写独立董事公开征集委托投票权授权委托书（以下简称“授权委托书”）。

     2、委托投票股东向征集人委托的公司证券部提交本人签署的授权委托书及

                                     3
其他相关文件；本次征集委托投票权由公司证券部签收授权委托书及其他相关文
件：

    （1）委托投票股东为法人股东的，其应提交法人营业执照复印件、法定代
表人身份证明复印件、授权委托书原件、股票账户卡复印件；法人股东按本条规
定提供的所有文件应由法定代表人逐页签字并加盖股东单位公章；

    （2）委托投票股东为个人股东的，其应提交本人身份证复印件、授权委托
书原件、股票账户卡复印件；

    （3）授权委托书为股东授权他人签署的，该授权委托书应当经公证机关公
证，并将公证书连同授权委托书原件一并提交；由股东本人或股东单位法人代表
签署的授权委托书不需要公证。

    3、委托投票股东按上述要求备妥相关文件后，应在征集时间内将授权委托
书及相关文件采取专人送达或挂号信函或特快专递方式并按本报告书指定地址
送达；采取挂号信或特快专递方式的，收到时间以公司证券部收到时间为准。委
托投票股东送达授权委托书及其相关文件的指定地址和收件人为：

    收件人：李居彩

    地址：北京市海淀区学清路 9 号汇智大厦 B 楼 17 层   邮政编码：100085

    联系电话：010-62304466-1709

    电子邮箱：jucai@ftsafe.com

    请将提交的全部文件予以妥善密封，注明委托投票股东的联系电话和联系
人，并在显著位置标明“独立董事公开征集投票权授权委托书”。

    （五）委托投票股东提交文件送达后，经审核，全部满足下述条件的授权委
托将被确认为有效：

    1、已按本报告书征集程序要求将授权委托书及相关文件送达指定地点；

    2、在征集时间内提交授权委托书及相关文件；

    3、股东已按本报告书附件规定格式填写并签署授权委托书，且授权内容明


                                    4
确，提交相关文件完整、有效；

    4、提交授权委托书及相关文件与股东名册记载内容相符。

    （六）股东将其对征集事项投票权重复授权委托征集人，但其授权内容不相
同的，股东最后一次签署的授权委托书为有效，无法判断签署时间的，以最后收
到的授权委托书为有效。

    （七）股东将征集事项投票权授权委托给征集人后，股东可以亲自或委托代
理人出席会议。

    （八）经确认有效的授权委托出现下列情形的，征集人可以按照以下办法处
理：

    1、股东将征集事项投票权授权委托给征集人后，在现场会议登记时间截止
之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托的，则征集人将认定其对征集人的
授权委托自动失效；

    2、股东将征集事项投票权授权委托给征集人以外的其他人登记并出席会议，
且在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托的，则
征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效；

    3、股东应在提交的授权委托书中明确其对征集事项的投票指示，并在同意、
反对、弃权中选其一项，选择一项以上或未选择的，则征集人将认定其授权委托
无效。

    特此公告。

                                                          征集人：李琪

                                                      2021 年 4 月 14 日




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                          飞天诚信科技股份有限公司

                    独立董事公开征集投票权授权委托书

       本人/本公司作为委托人确认，在签署本授权委托书前已认真阅读了征集人
为本次征集投票权制作并公告的《飞天诚信科技股份有限公司独立董事公开征集
投票权报告书》《关于召开 2020 年度股东大会的通知》及其他相关文件，对本次
征集投票权等相关情况已充分了解。

       在现场会议报到登记之前，本人/本公司作为授权委托人，本人/本公司有权
随时按独立董事公开征集投票权报告书确定的程序撤回本授权委托书项下对征
集人的授权委托，或对本授权委托书内容进行修改。

       本人/本公司作为授权委托人，兹授权委托飞天诚信科技股份有限公司独立
董事李琪作为本人/本公司的代理人出席飞天诚信科技股份有限公司 2020 年度
股东大会，并按本授权委托书指示对以下会议审议事项行使投票权。

       本人/本公司对本次征集投票权事项的投票意见：


 序号              非累积投票议案名称                  同意       反对       弃权

           《关于公司<2021 年限制性股票激励计
   1
           划（草案）>及其摘要的议案》

           《关于公司<2021 年限制性股票激励计
   2
           划实施考核办法>的议案》

           《关于提请公司股东大会授权董事会办
   3
           理股权激励相关事宜的议案》
（注：对于每一议案均设“同意”、“反对”、“弃权”三个选项，投票时请在表决意见对应栏
中打“√”，对于同一议案，只能在一处打“√”，多选或漏选视为弃权。）

委托人姓名或名称（签名或盖章）：

委托人身份证号码或营业执照号码：

委托人持股数：                               委托人证券账户号：

委托人联系方式：                             签署日期：
本项授权的有效期限：自签署之日起至 2020 年度股东大会结束。

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