证券代码：300386           证券简称：飞天诚信     公告编号：2021-062



              飞天诚信科技股份有限公司
      关于第四届董事会第十五次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    飞天诚信科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十五次会
议于2021年10月29日在北京市海淀区学清路9号汇智大厦B楼17层第一会议室以
现场以及通讯的方式召开，会议通知于2021年10月22日以专人送达、通讯的方式
向全体董事发出。会议应出席董事5人，实际出席董事5人，会议的召开符合《公
司法》及公司章程的规定。
    二、董事会会议决议情况
    会议由董事长黄煜先生主持，全体与会董事一致通过决议如下：
    1、审议通过《关于拟向控股子公司增资的议案》
    公司的控股子公司北京宏思电子技术有限责任公司（以下简称“宏思电子”）
为促进业务发展，拟将注册资本由 1,452 万元增加到 6,000 万元（（最终增资金
额以实缴金额为准），新增注册资本 4,548 万元由全体股东按持股比例同比例进
行实缴，公司拟增资 4,161.17 万元人民币。增资后公司依然对宏思电子拥有实
际控制权，合并报表范围不变。
    详情请参阅公司于同日在中国证监会指定信息披露网站的相关公告。
    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
     2、审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》；
    公司因业务需要，向广发银行股份有限公司北京世纪城支行申请综合授信，
总额为人民币500万元，全部为低风险额度。详情请参阅公司于同日在中国证监
会指定信息披露网站的相关公告。
    表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、备查文件
1、《飞天诚信科技股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议》


特此公告。




                                  飞天诚信科技股份有限公司 董事会
                                             2021年11月1日