证券代码：300386          证券简称：飞天诚信        公告编号：2022-016


               飞天诚信科技股份有限公司
         关于修订及制订公司治理相关制度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


      飞天诚信科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 6 日召开
的第四届董事会第十七次会议审议通过了《关于修订及制订公司治理相关制度的
议案》、第四届监事会第十三次会议审议通过了《关于修订<监事会议事规则>
的议案》。
      根据《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上
市公司章程指引（2022 年修订）》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，
公司对相关制度进行修订/制订。本次修订、制订的公司相关制度列表如下：
序号                          制度名称                           审批权限
  1     股东大会规则（修订）                                     股东大会
  2     董事会议事规则（修订）                                   股东大会
  3     监事会议事规则（修订）                                   股东大会
  4     独立董事工作制度（修订）                                 股东大会
  5     关联交易管理制度（修订）                                 股东大会
  6     对外担保管理制度（修订）                                 股东大会
  7     信息披露管理制度（修订）                                 股东大会
  8     年报信息披露重大差错责任追究制度（修订）                   董事会
  9     重大信息报告制度（修订）                                   董事会
        董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制
 10                                                               董事会
        度（修订）
 11     信息披露暂缓与豁免制度（制订）                            董事会
 12     委托理财管理制度（制订）                                  董事会
       特此公告。

                                         飞天诚信科技股份有限公司 董事会
                                                      2022 年 4 月 8 日