飞天诚信科技股份有限公司
                      2021 年度独立董事述职报告


公司股东：

    本人经飞天诚信科技股份有限公司（以下简称“公司”）2016 年年度股东大

会、2019 年度股东大会选举，担任公司第三届、第四届董事会的独立董事。

    2021 年度本人担任公司独立董事期间，严格按照《公司法》、《证券法》等

法律法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》等规定，忠实履行了独立董事职

责，不受公司大股东、实际控制人或者其他与公司存在利害关系的单位与个人的

影响，积极出席公司股东大会和董事会，对公司的生产经营和业务发展提出了合

理的建议，充分发挥了独立董事作用，维护了公司股东，尤其是中小股东的合法

权益。现将 2021 年度的履职情况报告如下：

    一、2021 年度出席公司会议的情况及投票情况

    1、出席公司董事会会议及投票情况

    2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日，公司共召开九次董事会，即第四届

董事会第八次至第十六会议，本人均参加了上述会议，对提交董事会的全部议案

进行了认真审议，认为这些议案维护了全体股东，特别是中小股东的权益，因此

均投出同意票，不存在反对、弃权的情况。

    2、列席股东大会情况

    2021 年度公司召开三次股东大会，本人列席参加。

    2021 年公司董事会、股东大会召集召开符合法定程序，重大经营决策事项

和其他重大事项均履行了法定程序，内容合法有效。

    二、发表独立意见情况

    在职期间，本人恪尽职守、勤勉尽责，详细了解公司运作情况，与其他独立

董事一起就相关事项发表了独立意见，提高了董事会决策的科学性和客观性，具

体如下：
    1、2021 年 1 月 15 日，为公司召开的第四届董事会第八次会议出具《独立
董事对第四届董事会第八次会议相关事项的独立意见》，对会议审议的《关于使
用闲置自有资金进行现金管理的议案》发表独立意见；

    2、2021 年 4 月 14 日，公司召开第四届董事会第九次会议审议《2020 年年
度报告及摘要》及其他议案，作为独立董事出具了《独立董事对第四届董事会第
九次会议相关事项的独立意见》，包括关于控股股东及其他关联方占用公司资金、
公司对外担保情况的独立意见、关于 2021 年日常关联交易预计的独立意见、关
于公司 2021 年度董事薪酬方案的独立意见、关于公司高级管理人员 2021 年度薪
酬方案的独立意见、关于公司 2020 年度内部控制自我评价报告的独立意见、 关
于公司 2020 年度利润分配方案的独立意见、关于续聘公司 2021 年度财务审计机
构的独立意见、关于 2020 年度计提资产减值准备的独立意见、关于会计政策变
更的独立意见、关于部分首次公开发行前股东变更承诺的独立意见、关于提请股
东大会再次授权董事会办理本次向特定对象发行股票相关事宜的独立意见、对本
次激励计划（草案）的核查意见、对本次激励计划实施考核办法的独立意见、关
于本次激励计划激励对象的独立意见等；
    3、2021 年 5 月 26 日，为公司召开的第四届董事会第十一次会议出具《独
立董事关于第四届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》，对公司关于调整
2021 年限制性股票激励计划相关事项以及关于向激励对象首次授予 2021 年限制
性股票发表独立意见；
    4、2021 年 7 月 27 日，公司召开第四届董事会第十二次会议审议《2021 年
半年度报告及摘要》及其他议案，作为独立董事出具了《独立董事对第四届董事
会第十二次会议相关事项独立意见》，包括关于公司控股股东及其他关联方占用
公司资金的独立意见、公司对外担保情况的独立意见；
    5、2021 年 8 月 12 日，为公司召开公司的第四届董事会第十三次会议出具
《独立董事对第四届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》，对会议审议的
《关于补选第四届董事会独立董事的议案》发表独立意见，同意朱卫国先生被提
名独立董事候选人；
    6、2021 年 12 月 2 日，为公司第四届董事会第十六次会议出具《独立董事
对第四届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》，对公司审议的《关于补选
第四届董事会独立董事的议案》发表独立意见，同意姚刚先生被提名独立董事候
选人。
    本人基于独立判断立场，认为公司上述事项均符合《公司法》《证券法》等
有关法律、法规和《飞天诚信科技股份有限公司章程》的规定，体现了公开、公
平、公正的原则，公司审议和表决重大事项的程序合法有效，不存在损害公司及
全体股东，特别是中小股东利益的情形。

    三、专业委员会履职情况

    本人作为公司薪酬与考核委员会主任委员、提名委员会委员、审计委员会委

员，在职期间履行了一次薪酬与考核委员会职责，董事和高级管理人员的 2020

年度的实际薪酬水平并对 2021 年度薪酬方案进行了审议，拟定了股权激励草案；

在职期间履行了三次提名委员会职责：审议公司现有董事会规模及构成，审议独

立董事候选人的任职资格；在职期间履行了四次审计委员会委员职责，审查了定

期报告的财务部分以及公司对外投资情况、关联交易、对外担保等情况，同意提

交董事会审议。

    四、对公司进行现场检查情况

    作为公司独立董事，利用召开董事会、股东大会的时间或专门抽出空闲时间

对公司进行了实地考察；并通过电话和邮件的方式，与公司董事、监事、高级管

理人员等保持密切联系，时刻关注公司内部经营状况和外部环境及市场变化对公

司的影响，关注传媒、网络对公司的相关报道，对公司的重大事项进展能够做到

及时了解和掌握。

    五、维护股东权益的情况

    作为独立董事，本人持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《深

圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规和《信息披露管理办法》的要

求完善公司信息披露管理制度；要求公司严格执行信息披露的有关规定，保证公

司信息披露的真实、准确、完整、及时和公正。

    对公司的生产经营、财务管理、资金往来等情况详实听取相关人员汇报，及

时了解公司的日常经营状态和可能产生的经营风险，在董事会上发表意见，行使

职权，积极有效地履行了独立董事职责，维护了公司股东的合法权益。

    六、其他工作
    2021 年，本人没有行使以下特别职权：
    1、提议召开董事会；
    2、提议聘请或解聘会计师事务所；
    3、独立聘请外部审计机构和咨询机构。
    作为公司的独立董事，本人忠实地履行自己的职责，积极参与公司重大事项
的决策。今后将继续勤勉尽职，认真履行独立董事职责，发挥独立董事的作用，
维护全体股东特别是中小股东的合法权益。
    特此报告。



                                      飞天诚信科技股份有限公司独立董事

                                                黄涛

                                             2022 年 4 月 6 日