证券代码：300386           证券简称：飞天诚信        公告编号：2023-009



                      飞天诚信科技股份有限公司
             关于第四届监事会第十七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


        一、监事会会议召开情况

        飞天诚信科技股份有限公司（以下或简称“公司”）第四届监事会第十七
次会议于 2023 年 3 月 28 日在北京市海淀区学清路 9 号汇智大厦 B 楼 17 层飞天
诚信科技股份有限公司会议室举行。会议通知于 2023 年 3 月 17 日以专人送达和
电话的方式向全体监事发出，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议的
召开符合《公司法》及公司章程的规定。

        二、监事会会议决议情况

        本次会议由监事会主席田端先生主持，全体与会监事审议并通过以下议
案：

       1.   审议通过《关于公司<2022 年年度报告>及其摘要的议案》

    经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司《2022 年年度报告》及其摘
要符合法律、行政法规和中国证监会规定的程序，报告的内容真实、准确、完整
地反映了公司 2022 年度的实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。公司《2022 年年度报告》全文及其摘要的具体内容详见同日中国
证监会指定的信息披露网站的公告。

    本议案尚需提交 2022 年度股东大会审议。

    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

       2.   审议通过《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》

    《2022 年度监事会工作报告》的具体内容详见同日中国证监会指定的信息

                                     1
披露网站上的公告。

    本议案尚需提交 2022 年度股东大会审议。

    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    3.    审议通过《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》

    经全体监事认真核查认为：财务决算报告客观地反映了公司 2022 年度的财
务及经营成果。
    本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。

    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    4.    审议通过《关于公司 2022 年度利润分配方案的议案》

    经 天 职 国 际 会 计 师 事 务 所 审 计 ， 2022 年 度 归 属 于 母 公 司 的 净 利 润 为
-12,098.97 万元。根据《公司法》和公司章程的相关规定，因公司 2022 年度业
绩亏损，为保障公司正常生产经营和未来发展，公司 2022 年年度利润分配预案
为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股。
    公司监事会认为：本次利润分配方案符合《公司法》、《公司章程》及相关法
律法规的要求，符合公司目前的实际情况，未损害公司股东尤其是中小股东的利
益，有利于公司持续稳定健康发展。

    本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。

    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    5.    审议通过《关于公司<2022 年度内部控制自我评价报告>的议案》

    公司按照《公司法》《证券法》及证监会、深圳证券交易所的有关规定及其
他相关法律法规，已建立了相应的内部控制制度并有效执行及不断完善，内部审
计部门及人员配备齐全到位；公司生产经营管理各个方面都有相应的规章制度，
在公司运行中均能够得到切实执行，公司内部控制自我评价报告真实、客观地反
映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    6.    审议通过《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》



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    经审议，监事会同意续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为 2023
年度审计机构。

    本议案尚需公司 2022 年度股东大会审议。

    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    7.   审议通过《关于 2022 年度计提资产减值准备的议案》

    经审核，公司监事会认为：公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》
和公司的会计政策等相关规定，依据充分，审批程序合法合规，资产减值准备计
提公允、合理，符合公司实际情况，同意对本次资产减值准备的计提。

    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    8.   审议通过《关于 2023 年日常关联交易预计的议案》

    经审核，公司监事会认为：公司预计 2023 年度日常关联交易是基于公司正
常经营需要所进行的，符合有关法律法规及《公司章程》的规定，符合公司经营
发展的需要，不会影响公司独立性，不会对公司财务及经营状况产生重大不利影
响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    9.   审议通过《关于控股子公司飞天数科少数股东减资退出暨关联交易的
议案》

    公司之控股子公司北京飞天数科科技有限公司（以下简称“飞天数科”）的
少数股东闫岩、孙晓东拟减资退出，减资完成后，飞天数科将成为飞天诚信的全
资子公司。本次关联交易决策程序符合法律法规及公司章程的相关规定，交易价
格公允、合理，不存在损害中小股东利益的情形。
    关联关系人孙晓东回避表决。
    表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    10. 审议通过《关于作废部分已授予尚未归属的第二类限制性股票的议案》

    经核查，公司本次作废部分已授予尚未归属的第二类限制性股票符合有关法
律、法规及公司激励计划的相关规定，不存在损害公司股东利益的情况。因此，
监事会同意公司作废共 135.60 万股已授予尚未归属的限制性股票。具体内容详

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见同日中国证监会指定的信息披露网站的公告。

    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    11. 审议通过《关于会计政策变更的议案》

    本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合《企业
会计准则》及相关规定，符合公司实际情况。本次会计政策变更的决策程序符合
有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形，
监事会同意公司本次会计政策变更。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    12. 审议通过《关于监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事
候选人的议案》

    鉴于公司第四届监事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》等相关
规定，公司监事会需进行换届选举。监事会现提名田端先生、孙晓东先生为公司
第五届监事会非职工代表监事候选人。
    上述两名非职工代表监事候选人经股东大会审议当选后，将与由职工代表大
会选举产生的职工代表监事张英魁先生共同组成公司第五届监事会，任期为三
年，自股东大会通过之日起计算。
    本议案尚需提交公司股东大会审议，并将采用累积投票制表决。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    三、备查文件

    1、经与会监事签字的第四届监事会第十七次会议决议。

    特此公告。



                                         飞天诚信科技股份有限公司 监事会

                                                   2023年3月30日




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