飞天诚信科技股份有限公司
                      2022 年度独立董事述职报告


公司股东：

    本人于 2021 年 12 月 21 日经飞天诚信科技股份有限公司（以下简称“公司”）

2021 年第二次临时股东大会选举，担任公司第四届董事会的独立董事。

    2022 年度本人按照《公司法》、《证券法》等法律法规和《飞天诚信科技股

份有限公司章程》《飞天诚信科技股份有限公司独立董事工作制度》等规定，忠

实履行了独立董事职责，现将 2022 年度的履职情况报告如下：

    一、2022 年度出席公司会议的情况及投票情况

    1、出席公司董事会会议及投票情况

    2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日，公司共召开四次董事会，即第四届

董事会第十七次至第二十次会议，本人均参加了上述会议，对提交董事会的全部

议案进行了认真审议，认为这些议案维护了全体股东，特别是中小股东的权益，

因此均投出同意票，不存在反对、弃权的情况。

    2、列席股东大会情况

    2022 年度公司召开一次股东大会，本人列席参加。

    2022 年公司董事会、股东大会召集召开符合法定程序，重大经营决策事项

和其他重大事项均履行了法定程序，内容合法有效。

    二、发表独立意见情况

    在职期间，本人恪尽职守、勤勉尽责，详细了解公司运作情况，与其他独立

董事一起就相关事项发表了独立意见，提高了董事会决策的科学性和客观性，具

体如下：
    1、2022 年 4 月 6 日，公司召开第四届董事会第十七次会议审议《2021 年年
度报告及摘要》及其他议案，作为独立董事出具了《独立董事对第四届董事会第
十七次会议相关事项的独立意见》，包括关于控股股东及其他关联方占用公司资
金、公司对外担保情况的独立意见、关于 2022 年日常关联交易预计的独立意见、
关于公司 2022 年度董事薪酬方案的独立意见、关于公司高级管理人员 2022 年度
薪酬方案的独立意见、关于公司 2021 年度内部控制自我评价报告的独立意见、关
于公司 2021 年度利润分配方案的独立意见、关于续聘公司 2022 年度财务审计机
构的独立意见、关于 2021 年度计提资产减值准备的独立意见、关于使用闲置自
有资金进行现金管理的独立意见、 关于作废部分已授予尚未归属的第二类限制
性股票的独立意见等；
    2、2022 年 8 月 22 日，公司召开第四届董事会第十九次会议审议《2022 年
半年度报告及摘要》及其他议案，作为独立董事出具了《独立董事对第四届董事
会第十九次会议相关事项独立意见》，包括关于公司控股股东及其他关联方占用
公司资金的独立意见、公司对外担保情况的独立意见；
    本人基于独立判断立场，认为公司上述事项均符合《公司法》《证券法》等
有关法律、法规和《飞天诚信科技股份有限公司章程》的规定，体现了公开、公
平、公正的原则，公司审议和表决重大事项的程序合法有效，不存在损害公司及
全体股东，特别是中小股东利益的情形。

    三、专业委员会履职情况

    本人为董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员、提名委员会主

任委员，本人在职期间认真履行了各个委员会责任和义务如下：

    （一）审计委员会工作情况：2022 年度，本人主持了四次审计委员会会议，

认真审核了公司 2021 年度、2022 年一季度、半年度和三季度的财务和经营状况，

重点关注审查了公司对外投资情况、关联交易、对外担保等情况。

    （二）薪酬与考核委员会工作情况：2022 年度，本人参加了一次薪酬与考

核委员会会议，对董事和高级管理人员的 2021 年度的实际薪酬水平以及 2022

年度薪酬方案进行了审议；考核 2021 年度股权激励计划情况，同意公司作废部

分已授予尚未归属的第二类限制性股票。

    （三）提名委员会工作情况：审议公司现有董事会规模及构成，同意董事会

成员保持不变。

    四、对公司进行现场检查情况

    作为公司独立董事，利用召开董事会、股东大会的时间或专门抽出空闲时间

对公司进行了实地考察；并通过电话和邮件的方式，与公司董事、监事、高级管
理人员等保持密切联系，时刻关注公司内部经营状况和外部环境及市场变化对公

司的影响，关注传媒、网络对公司的相关报道，对公司的重大事项进展能够做到

及时了解和掌握。

    五、维护股东权益的情况

    作为独立董事，本人持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《深

圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规和《信息披露管理办法》的要

求完善公司信息披露管理制度；要求公司严格执行信息披露的有关规定，保证公

司信息披露的真实、准确、完整、及时和公正。

    作为公司独立董事，对公司的生产经营、财务管理、资金往来等情况，详实

听取相关人员汇报，及时了解公司的日常经营状态和可能产生的经营风险，在董

事会上发表意见，行使职权，积极有效地履行了独立董事职责，维护了公司股东

的合法权益。
    六、本人没有行使以下特别职权：
    1、提议召开董事会；
    2、提议聘请或解聘会计师事务所；
    3、独立聘请外部审计机构和咨询机构。


    特此报告。



                                      飞天诚信科技股份有限公司独立董事

                                                 姚   刚

                                             2023 年 3 月 28 日