证券代码：300387          证券简称：富邦股份             公告编码：2018-085



                     湖北富邦科技股份有限公司
            第二届监事会第三十三次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。


    湖北富邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第三十三次

会议（以下简称“本次会议”）于 2018 年 10 月 22 日在湖北富邦科技股份有限公
司会议室以现场方式召开。本次会议由监事会主席周家林先生主持，应参与表决
监事 3 人，实际表决监事 3 人。

    本次会议通知于 2018 年 10 月 19 日以通讯方式发出，会议召开符合《中华
人民共和国公司法》、《公司章程》的规定，会议合法有效。

    与会监事经认真审议，以举手表决方式通过如下决议：

    一、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》。

    （一）经营范围拟增加情况

    增加前：为化肥及其他化工企业提供技术、产品解决方案，进而实现各种表

面活性剂应用生产、销售；用于化肥、种子、农药、植物生长、水处理等生物、

可降解缓控释材料的研发、生产、销售；以及植物健康营养辅助产品的研发、生

产和销售；专用化学品以及生物材料的研究开发、技术转让、技术服务（凭许可

证经营）、货物进出口；技术进出口；代理进出口（不含国家禁止或限制的进出

口的货物和技术）；助剂添加设备及其智能控制系统的制作、销售；肥料外观的

改善；化肥的销售。

    增加后：为化肥及其他化工企业提供技术、产品解决方案，进而实现各种表

面活性剂应用生产、销售；用于化肥、种子、农药、植物生长、水处理等生物、

可降解缓控释材料的研发、生产、销售；以及植物健康营养辅助产品的研发、生
产和销售；专用化学品以及生物材料的研究开发、技术转让、技术服务（凭许可

证经营）、货物进出口；技术进出口；代理进出口（不含国家禁止或限制的进出

口的货物和技术）；助剂添加设备及其智能控制系统的制作、销售；肥料外观的

改善；化肥的销售；油脂贸易（不含食用油）；物流运输；土壤检测与土壤治理；

土壤微生物、生物农药、智能化水溶肥系统、包衣肥料、掺混肥料、智能肥料、

智慧配肥机、植物传感器等的研发、制造与销售；土壤检测设备销售及方案集

成。

       （二）《公司章程》拟修订情况

       由于公司战略发展需要而增加经营范围、回购注销离职激励对象已授予未解

除限售限制性股票及终止 2015 年限制性股票激励计划，因此拟对《公司章程》
中第五条、第十二条、第十条进行修订，具体如下：

  修订条款                   修订前                            修订后


                 公司住所地：湖北省应城市经济     公司住所地：湖北省应城市经济技术

   第五条        技术开发区，公司注册资本为人     开发区，公司注册资本为人民币

                 民币 29125.8095 万元。           28905.7018 万元。


                 为化肥及其他化工企业提供技       为化肥及其他化工企业提供技术、产

                 术、产品解决方案，进而实现各     品解决方案，进而实现各种表面活性

                 种表面活性剂应用生产、销售；     剂应用生产、销售；用于化肥、种子、

                 用于化肥、种子、农药、植物生     农药、植物生长、水处理等生物、可

                 长、水处理等生物、可降解缓控     降解缓控释材料的研发、生产、销售；

                 释材料的研发、生产、销售；以     以及植物健康营养辅助产品的研发、
  第十二条
                 及植物健康营养辅助产品的研       生产和销售；专用化学品以及生物材

                 发、生产和销售；专用化学品以     料的研究开发、技术转让、技术服务

                 及生物材料的研究开发、技术转     （凭许可证经营）、货物进出口；技术

                 让、技术服务（凭许可证经营）、   进出口；代理进出口（不含国家禁止

                 货物进出口；技术进出口；代理     或限制的进出口的货物和技术）；助剂

                 进出口（不含国家禁止或限制的     添加设备及其智能控制系统的制作、
                 进出口的货物和技术）；助剂添加   销售；肥料外观的改善；化肥的销售；

                 设备及其智能控制系统的制作、     油脂贸易（不含食用油）；物流运输；

                 销售；肥料外观的改善；化肥的     土壤检测与土壤治理；土壤微生物、

                 销售。                           生物农药、智能化水溶肥系统、包衣

                                                  肥料、掺混肥料、智能肥料、智慧配

                                                  肥机、植物传感器等的研发、制造与

                                                  销售；土壤检测设备销售及方案集成。


                 公司的股份总数为 29125.8095 万   公司的股份总数为 28905.7018 万股，
  第十六条
                 股，全部为普通股。               全部为普通股。


    公司拟增加的经营范围与《公司章程》的修订情况以工商行政管理部门核准
为准。

    具体内容详见同日披露的《公司章程》。

    本议案尚需提交公司股东大会审议，并须经出席股东大会的股东所持有效表
决权股份总数的三分之二以上同意。

    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    二、审议通过《关于回购注销离职激励对象已授予未解除限售限制性股票
的议案》。

    因公司限制性股票激励计划首次授予的激励对象卢海涛、徐爽、周丽和预留
授予的激励对象万军涛离职，不再具备激励资格，因此同意对其已授予未解除限
售的限制性股票 77,228 股回购注销。

    具体内容详见同日披露的《关于回购注销离职激励对象已授予未解除限售限
制性股票并终止 2015 年限制性股票激励计划暨回购注销已授予未解除限售的全
部限制性股票的公告》与《独立董事关于第二届董事会第三十四次会议相关事项
的独立意见》。

    本议案尚需提交公司股东大会审议，并须经出席股东大会的股东所持有效表
决权股份总数的三分之二以上同意。
    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    三、审议通过《关于终止 2015 年限制性股票激励计划暨回购注销已授予未
解除限售的全部限制性股票的议案》。

    公司决定终止实施 2015 年限制性股票激励计划，不会对公司的财务状况和
生产经营产生重大影响，不存在损害公司利益及影响股东权益的情形。

    具体内容详见同日披露的《关于回购注销离职激励对象已授予未解除限售限
制性股票并终止 2015 年限制性股票激励计划暨回购注销已授予未解除限售的全
部限制性股票的公告》与《独立董事关于第二届董事会第三十四次会议相关事项
的独立意见》。

    本议案尚需提交公司股东大会审议，并须经出席股东大会的股东所持有效表
决权股份总数的三分之二以上同意。

    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    四、审议通过《关于使用募集资金支付 Holland Novochem B.V.第四期 15%
股权资金的议案》。

    公司本次使用募集资金支付 7,500 万元支付 Holland Novochem B.V.第四期
15%股权交易对价的决策程序符合有关监管要求，符合公司配股发行方案中确定
的募集资金投资方向，不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形。监
事会同意公司本次使用募集资金不超过 7,500 万元支付 Holland Novochem B.V.
第四期 15%股权交易对价。

    具体内容详见同日披露的《关于使用募集资金支付 Holland Novochem B.V.
第四期 15%股权资金的公告》。

    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。



    特此公告。
                                               湖北富邦科技股份有限公司
                                                         监事会
                                                  2018 年 10 月 22 日