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公司公告

富邦股份:第二届监事会第三十三次会议决议公告2018-10-23  

						证券代码:300387          证券简称:富邦股份             公告编码:2018-085



                     湖北富邦科技股份有限公司
            第二届监事会第三十三次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。


    湖北富邦科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第三十三次

会议(以下简称“本次会议”)于 2018 年 10 月 22 日在湖北富邦科技股份有限公
司会议室以现场方式召开。本次会议由监事会主席周家林先生主持,应参与表决
监事 3 人,实际表决监事 3 人。

    本次会议通知于 2018 年 10 月 19 日以通讯方式发出,会议召开符合《中华
人民共和国公司法》、《公司章程》的规定,会议合法有效。

    与会监事经认真审议,以举手表决方式通过如下决议:

    一、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》。

    (一)经营范围拟增加情况

    增加前:为化肥及其他化工企业提供技术、产品解决方案,进而实现各种表

面活性剂应用生产、销售;用于化肥、种子、农药、植物生长、水处理等生物、

可降解缓控释材料的研发、生产、销售;以及植物健康营养辅助产品的研发、生

产和销售;专用化学品以及生物材料的研究开发、技术转让、技术服务(凭许可

证经营)、货物进出口;技术进出口;代理进出口(不含国家禁止或限制的进出

口的货物和技术);助剂添加设备及其智能控制系统的制作、销售;肥料外观的

改善;化肥的销售。

    增加后:为化肥及其他化工企业提供技术、产品解决方案,进而实现各种表

面活性剂应用生产、销售;用于化肥、种子、农药、植物生长、水处理等生物、

可降解缓控释材料的研发、生产、销售;以及植物健康营养辅助产品的研发、生
产和销售;专用化学品以及生物材料的研究开发、技术转让、技术服务(凭许可

证经营)、货物进出口;技术进出口;代理进出口(不含国家禁止或限制的进出

口的货物和技术);助剂添加设备及其智能控制系统的制作、销售;肥料外观的

改善;化肥的销售;油脂贸易(不含食用油);物流运输;土壤检测与土壤治理;

土壤微生物、生物农药、智能化水溶肥系统、包衣肥料、掺混肥料、智能肥料、

智慧配肥机、植物传感器等的研发、制造与销售;土壤检测设备销售及方案集

成。

       (二)《公司章程》拟修订情况

       由于公司战略发展需要而增加经营范围、回购注销离职激励对象已授予未解

除限售限制性股票及终止 2015 年限制性股票激励计划,因此拟对《公司章程》
中第五条、第十二条、第十条进行修订,具体如下:

  修订条款                   修订前                            修订后


                 公司住所地:湖北省应城市经济     公司住所地:湖北省应城市经济技术

   第五条        技术开发区,公司注册资本为人     开发区,公司注册资本为人民币

                 民币 29125.8095 万元。           28905.7018 万元。


                 为化肥及其他化工企业提供技       为化肥及其他化工企业提供技术、产

                 术、产品解决方案,进而实现各     品解决方案,进而实现各种表面活性

                 种表面活性剂应用生产、销售;     剂应用生产、销售;用于化肥、种子、

                 用于化肥、种子、农药、植物生     农药、植物生长、水处理等生物、可

                 长、水处理等生物、可降解缓控     降解缓控释材料的研发、生产、销售;

                 释材料的研发、生产、销售;以     以及植物健康营养辅助产品的研发、
  第十二条
                 及植物健康营养辅助产品的研       生产和销售;专用化学品以及生物材

                 发、生产和销售;专用化学品以     料的研究开发、技术转让、技术服务

                 及生物材料的研究开发、技术转     (凭许可证经营)、货物进出口;技术

                 让、技术服务(凭许可证经营)、   进出口;代理进出口(不含国家禁止

                 货物进出口;技术进出口;代理     或限制的进出口的货物和技术);助剂

                 进出口(不含国家禁止或限制的     添加设备及其智能控制系统的制作、
                 进出口的货物和技术);助剂添加   销售;肥料外观的改善;化肥的销售;

                 设备及其智能控制系统的制作、     油脂贸易(不含食用油);物流运输;

                 销售;肥料外观的改善;化肥的     土壤检测与土壤治理;土壤微生物、

                 销售。                           生物农药、智能化水溶肥系统、包衣

                                                  肥料、掺混肥料、智能肥料、智慧配

                                                  肥机、植物传感器等的研发、制造与

                                                  销售;土壤检测设备销售及方案集成。


                 公司的股份总数为 29125.8095 万   公司的股份总数为 28905.7018 万股,
  第十六条
                 股,全部为普通股。               全部为普通股。


    公司拟增加的经营范围与《公司章程》的修订情况以工商行政管理部门核准
为准。

    具体内容详见同日披露的《公司章程》。

    本议案尚需提交公司股东大会审议,并须经出席股东大会的股东所持有效表
决权股份总数的三分之二以上同意。

    表决结果:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

    二、审议通过《关于回购注销离职激励对象已授予未解除限售限制性股票
的议案》。

    因公司限制性股票激励计划首次授予的激励对象卢海涛、徐爽、周丽和预留
授予的激励对象万军涛离职,不再具备激励资格,因此同意对其已授予未解除限
售的限制性股票 77,228 股回购注销。

    具体内容详见同日披露的《关于回购注销离职激励对象已授予未解除限售限
制性股票并终止 2015 年限制性股票激励计划暨回购注销已授予未解除限售的全
部限制性股票的公告》与《独立董事关于第二届董事会第三十四次会议相关事项
的独立意见》。

    本议案尚需提交公司股东大会审议,并须经出席股东大会的股东所持有效表
决权股份总数的三分之二以上同意。
    表决结果:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

    三、审议通过《关于终止 2015 年限制性股票激励计划暨回购注销已授予未
解除限售的全部限制性股票的议案》。

    公司决定终止实施 2015 年限制性股票激励计划,不会对公司的财务状况和
生产经营产生重大影响,不存在损害公司利益及影响股东权益的情形。

    具体内容详见同日披露的《关于回购注销离职激励对象已授予未解除限售限
制性股票并终止 2015 年限制性股票激励计划暨回购注销已授予未解除限售的全
部限制性股票的公告》与《独立董事关于第二届董事会第三十四次会议相关事项
的独立意见》。

    本议案尚需提交公司股东大会审议,并须经出席股东大会的股东所持有效表
决权股份总数的三分之二以上同意。

    表决结果:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

    四、审议通过《关于使用募集资金支付 Holland Novochem B.V.第四期 15%
股权资金的议案》。

    公司本次使用募集资金支付 7,500 万元支付 Holland Novochem B.V.第四期
15%股权交易对价的决策程序符合有关监管要求,符合公司配股发行方案中确定
的募集资金投资方向,不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形。监
事会同意公司本次使用募集资金不超过 7,500 万元支付 Holland Novochem B.V.
第四期 15%股权交易对价。

    具体内容详见同日披露的《关于使用募集资金支付 Holland Novochem B.V.
第四期 15%股权资金的公告》。

    表决结果:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权。



    特此公告。
                                               湖北富邦科技股份有限公司
                                                         监事会
                                                  2018 年 10 月 22 日