湖北富邦科技股份有限公司独立董事
        关于第二届董事会第三十七次会议相关议案的
                            事前认可意见

    根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《创业板上市公

司证券发行管理暂行办法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、

《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，基于独立

判断的立场，作为湖北富邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，

就第二届董事会第三十七次会议相关议案发表事前认可意见如下：

    一、关于 2018 年度利润分配预案的事前认可意见

    经核查，我们认为 2018 年度利润分配预案符合《关于进一步落实上市公司

现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》

及《公司章程》等相关规定，符合公司当前的实际情况，有利于公司的持续稳定

健康发展，同意公司董事会提出的公司 2018 年度利润分配预案，并将其提交公

司第二届董事会第三十七次会议审议。

    二、关于续聘公司 2019 年度审计机构的事前认可意见

    经核查，我们认为中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）是一家具备证券、
期货相关业务审计从业资格的审计机构，具备为上市公司提供审计服务的经验和

能力。公司聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司审计机构以来，

其工作勤勉尽责，坚持公允、客观的态度进行独立审计，较好地完成了公司各项

审计工作。同意继续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年

度审计机构，并将其提交公司第二届董事会第三十七次会议审议。

    三、关于 2019 年度董事、监事与高级管理人员薪酬方案的事前认可意见

    经核查，我们认为公司提出的董事、监事与高级管理人员薪酬方案符合《公

司章程》的规定，符合公司所处地域、行业的薪酬水平，年度薪酬的决策程序及

确定依据符合有关法律法规及《公司章程》的规定，根据与年度总体经营预算目
标及个人工作业绩考核指标双挂钩的浮动考核原则执行，有利于强化公司董事、

监事、高管人员勤勉尽责，有利于提高公司的整体经营管理水平，有利于公司长

远发展。同意将《2019 年度董事、监事与高级管理人员薪酬方案》提交公司第

二届董事会第三十七次会议审议。

    四、关于 2019 年度日常关联交易预计的事前认可意见

    经核查，我们认为公司 2019 年度日常关联交易预计的内容和金额符合公司

生产经营的实际需求，符合公司和全体股东的利益，不影响公司的独立性，未发

现有侵害公司及中小股东利益的行为或情形，符合《公司法》、《证券法》等有关

法律、法规和《公司章程》的规定。同意将《关于 2019 年度日常关联交易预计

的议案》提交至公司第二届董事会第三十七次会议审议，关联董事需回避表决。

    五、关于向银行申请综合授信额度的事前认可意见

    经核查，我们认为公司生产经营情况正常，具有良好的盈利能力及偿债能力。

此次公司向银行申请综合授信，可以满足公司及子公司生产经营和发展的需要，

将对公司整体实力和盈利能力提升产生积极意义。公司已制订了严格的审批权限

和程序，能有效防范风险。遵循了公平、公正、合理的原则，不存在损害公司利

益的情况，也不存在通过关联交易操纵公司利润的情形。同意将《关于公司向银

行申请综合授信额度的议案》提交公司第二届董事会第三十七次会议审议。




                                      湖北富邦科技股份有限公司独立董事

                                                 张慧德、陈继勇、许秀成

                                                       2019 年 4 月 19 日