富邦股份：关于确认公司以前年度日常关联交易并预计2021年度日常关联交易的公告2021-04-27
证券代码：300387 证券简称：富邦股份 公告编码：2021-023
湖北富邦科技股份有限公司
关于确认公司以前年度日常关联交易并预计 2021 年度日常
关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载，误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
湖北富邦科技股份有限公司（以下简称 “公司”）第三届董事会第十六次会
议审议通过了《关于确认公司以前年度日常关联交易并预计 2021 年度日常关联
交易的议案》，公司董事长王仁宗先生、董事方胜玲女士、董事宋功武先生作为
关联方对本议案回避表决，其余 6 名非关联董事一致表决审议通过本议案。公司
独立董事对上述关联交易事项发表了一致同意的独立意见。公司对 2018、2019
年度部分关联交易进行补充审议、对 2020 年度日常关联交易进行确认并拟对公
司 2021 年度日常关联交易情况作出预计，具体情况如下：
基于公司业务发展及日常生产经营需要，截至 2020 年 12 月 31 日， 公司及
其控股子公司与日常关联交易的关联方武汉禾大科技有限公司（以下简称“武汉
禾大”）、武汉盘古数字检测有限公司（以下简称“武汉盘古”）、湖南湘渝科技
有限公司（以下简称“湖南湘渝”）、 湘渝生物科技（岳阳）有限公司（以下简
称“湘渝生物”）、烟台市首政农业发展有限公司（以下简称“烟台首政”）、 上
海弘新荟咨询管理事务所（有限合伙）（以下简称“弘新荟”）、 喀什德锐管理
咨询有限公司（以下简称“喀什德锐”）之间发生的关联交易总额为 993.97 万元。
1、公司及其控股子公司预计 2021 年度与武汉禾大发生的日常关联交易金
额不超过 2,000.00 万元，与武汉盘古发生的日常关联交易金额不超过 300.00 万
元，与湖南湘渝及子公司发生的日常关联交易金额不超过 500.00 万元；与烟台
市首政农业发展有限公司（以下简称“烟台首政”）发生的日常关联交易金额不超
过 2,000.00 万元；前述日常关联交易金额合计不超过 4,800.00 万元。
2、《湖北证监局关于对湖北富邦科技股份有限公司、王仁宗、罗亮、严伟
采取出具警示函措施的决定》[2021]2 号指出：公司 2018 年与关联法人武汉禾大
科技有限公司（禾大科技）直接发生非经营性资金往来，公司给禾大科技提供借
款 150.00 万元，之后禾大科技于当年归还了借款。公司 2019 年与关联法人应城
市富邦科技有限公司（应城富邦）、武汉盘古数字检测有限公司（盘古数字）直
接发生非经营性资金往来，其中收到应城富邦往来款 300.00 万元，归还往来款
1,172.41 万元，期末余额为零，公司计提并支付了资金使用费 24.14 万元；收到
盘古数字往来款 450.00 万，归还盘古数字往来款 120.00 万元，期末非经营性往
来余额 330.00 万元，公司约定了资金使用费但未计提。公司 2019 年与关联法人
应城富邦、武汉长江创富投资有限公司（长江创富）间接发生非经营性资金往来，
其中公司通过应城市祥龙物流有限责任公司（祥龙物流）给长江创富提供借款
2,000.00 万元，之后长江创富又通过祥龙物流向公司归还了借款；公司通过湖北
顺成农业发展有限公司（顺成农业）给应城富邦提供借款 3,700.00 万元，之后应
城富邦又通过顺成农业向公司归还了借款。公司在本次议案中补充审议了上诉关
联交易。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《创业板上市规
则》”）及《公司章程》等文件的规定，此关联交易额度在董事会审批权限内，
无需提交公司股东大会审议。
（二）预计日常关联交易类别和金额
公司对 2021 年度日常关联交易进行了预计，具体情况如下：
单位：万元
截至披露
关联交易类 关联 关联交易内 关联交易 2021 年预 上年发生
日已发生
别 人 容 定价原则 计金额 金额
金额
采购商品、分
向关联人采 武汉
析 服务、技术 市场定价 500.00 0 97.37
购原材料 禾大
开发
武汉 检测服务、技
市场定价 400.00 0 57.30
盘古 术开发
湖南
湘渝
购买原材料 市场定价 500.00 18.11 443.62
及子
公司
小计 1,400.00 18.11 598.29
销售产品、提
武汉
供租赁、劳务 市场定价 1,500.00 583.10 330.31
禾大
服务等
销售产品、提
向关联人销 武汉
供租赁、劳务 市场定价 100.00 0 35.09
售产品、商品 盘古
服务等
烟台 销售产品、劳
市场定价 2,000.00 0 23.54
首政 务服务等
小计 3,600.00 583.10 388.94
（三）上一年度日常关联交易实际发生情况
2020 年度，公司与日常关联方发生的关联交易情况如下：
单位：万元
实际发 实际发
生额占 生额与
关联交易 关联交易内 实际发 预计金 披露日期
关联人 同类业 预计金
类别 容 生金额 额 及索引
务比例 额差异
（％） （%）
采购商品、
关于确认
武汉禾大 分析 服务、 97.37 1,500.00 0.22% 6.49%
公司
技术开发
2019 年
向关联人 度日常关
检测服务、
采购原材 武汉盘古 57.3 100 2.95% 57.30% 联交易并
技术开发
料、接受 预计
湖南湘渝 购买原材料 294.46 800 0.66% 36.81%
劳务 2020 年
湘渝生物 购买原材料 149.16 - 0.33% - 度日常关
弘新荟 咨询服务 4.52 - - 联交易的
喀什德锐 咨询服务 2.22 - - 公告
小计 605.03 2,400.00 4.16% 24.93%
销售产品、
武汉禾大 提供租赁、 330.31 2,500.00 0.51% 13.21%
劳务服务等
向关联人 销售产品、
销售产 武汉盘古 提供租赁、 35.09 100 0.05% 35.09%
品、商品 劳务服务等
销售产品、
烟台首政 23.54 0.04% -
劳务服务等
小计 388.94 2,600.00 0.60% 14.96%
2020 年日常关联交易实际发生额与预计金额差异原因主要系：公
司在日常运营过程中，根据市场实际需求与变化情况适时调整采购
及销售的策略、渠道等，同时鉴于日常性交易发生具有持续性，主
公司董事会对日常关联 要以实际发生额进行结算，因此预计数据存在一定不确定性。
交易实际发生情况与预 2020 年 8 月份湖南湘渝公司成立全资子公司湘渝生物，其相关业
计存在较大差异的说明 务同时也转到了湘渝生物，导致新增日常关联交易的交易主体。
（如适用） 公司与湘渝生物、烟台首政发生的日常关联交易额度属于公司董事
长王仁宗先生审核权限之内，且履行了相应的审批程序。
公司 2020 年度日常关联交易的差异属于正常经营行为导致，对公
司日常经营及业绩不会产生重大影响。
公司 2020 年与关联人发生的日常关联交易均遵循平等、自愿、等
价、有偿的原则，在公平、互利基础上，以市场价格为定价依据进
公司独立董事对日常关
行，关联交易的各方严格按照相关协议执行。公司 2020 年日常关
联交易实际发生情况与
联交易的实际发生数额与预计金额存在较大差异，主要系公司根据
预计存在较大差异的说
市场变化情况进行适当调整以及新增关联方等原因所致，具有其合
明（如适用）
理性，不存在损害公司利益的情况，不会对公司本期以及未来的财
务状况、经营成果产生重大影响，也未影响到公司的独立性。
二、关联人介绍和关联关系
（一）武汉禾大
（1）基本情况
企业名称：武汉禾大科技有限公司
住所：武汉东湖新技术开发区神墩三路 288 号武汉基地一期 A 生产大
楼 A 栋 1-3 层 1 号 C 区 3 层北
法定代表人：王仁宗
注册资本：1,200.00 万元
公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
经营范围：许可项目：肥料生产；货物进出口；技术进出口；进出口代
理（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：
人工智能应用软件开发；软件开发；智能控制系统集成；卫星遥感应用系统
集成；人工智能行业应用系统集成服务；物联网技术服务；物联网应用服务；
互联网安全服务；信息技术咨询服务；地理遥感信息服务；数据处理服务；
农业科学研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技
术转让、技术推广；生物有机肥料研发；复合微生物肥料研发；物联网技术
研发；土壤污染治理与修复服务；灌溉服务；智能农业管理；土壤与肥料的
复混加工；物联网设备制造；仪器仪表制造；园林绿化工程施工；农业机械
租赁；谷物销售；肥料销售；仪器仪表销售；互联网销售（除销售需要许可
的商品）；农业机械销售；软件销售；电子产品销售；物联网设备销售（除
许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）。
（2）与上市公司的关联关系
因公司董事长王仁宗先生为武汉禾大股东且为武汉禾大董事长，公司副
总经理刘世生先生为武汉禾大董事，属于《深圳证券交易所创业板股票上市
规则》第 7.2.3 条第二款及第三款规定的情形，公司与武汉禾大构成关联法
人关系。
（3）履约能力分析
武汉禾大依法存续，合法经营，财务状况较正常，履约能力不存在重大
不确定性。
（二）武汉盘古
（1）基本情况
企业名称：武汉盘古数字检测有限公司
住所：武汉市东湖新技术开发区高新大道 888 号高农生物园总部 B 区
1#楼 408 室
法定代表人：周家林
注册资本：2,000.00 万元
公司类型：有限责任公司（外商投资企业与内资合资）
经营范围：植物、农产品、水质检测；农业检测；环境检测 ；检测技术
咨询。（依法须经审批的项目，经相关部门审批后方可开展经营活动）
（2）与上市公司的关联关系
因公司控股股东应城市富邦科技有限公司为武汉盘古股东，公司监事会
主席周家林先生为武汉盘古董事长，公司董事长王仁宗先生、董事宋功武先
生为武汉盘古董事，公司财务负责人严伟先生为武汉盘古监事，属于《深圳
证券交易所创业板股票上市规则》第 7.2.3 条第二款及第三款规定的情形，
公司与武汉盘古构成关联法人关系。
（3）履约能力分析
武汉盘古依法存续，合法经营，不属于失信被执行人。财务状况正常，
履约能力不存在重大不确定性。
（三）湖南湘渝
（1）基本情况
企业名称：湖南湘渝科技有限公司
住所：岳阳县新墙镇十二公里居委会北街（岳阳县新墙镇人民政府 2 米
处）
法定代表人：余松
注册资本：1,000.00 万元
公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股)
经营范围：焦糖色（氨法、亚硫酸铵法、普通法）（液体、固体）生产、
销售；农副产品收购、初加工、销售（涉及行政许可项目除外）（依法须经
审批的项目，经相关部门审批后方可开展经营活动。）
（2）与上市公司的关联关系
因持股 5%以上的股东上海有洲贸易合伙企业（有限合伙）的实际控制
人余松先生为湖南湘渝的法定代表人，属于《深圳证券交易所创业板股票上
市规则》第 7.2.6 条第二款规定的情形，公司与湖南湘渝构成关联法人关系。
（3）履约能力分析
湖南湘渝依法存续，合法经营，不属于失信被执行人。财务状况正常，
履约能力不存在重大不确定性。
（四）湘渝生物
（1）基本情况
企业名称：湘渝生物科技（岳阳）有限公司
住所：岳阳县新墙镇十二公里北街（岳阳县新墙镇人民政府右侧 2 米处）
法定代表人：余松
注册资本：2,420 .00 万元
公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
经营范围：有机肥料及微生物肥料制造；焦糖色（氨法、亚硫酸铵法、
普通法）（液体、固体）研发、生产、销售；农副产品收购、初加工、销售
（涉及行政许可项目除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方
可开展经营活动）
湘渝生物为湖南湘渝之全资子公司。
（2）与上市公司的关联关系
因持股 5%以上的股东上海有洲贸易合伙企业（有限合伙）的实际控制
人余松先生为湘渝生物的法定代表人，属于《深圳证券交易所创业板股票上
市规则》第 7.2.6 条第二款规定的情形，公司与湖南湘渝构成关联法人关系。
（3）履约能力分析
湘渝生物依法存续，合法经营，不属于失信被执行人。财务状况正常，
履约能力不存在重大不确定性。
（五）烟台首政
（1）基本情况
企业名称：烟台市首政农业发展有限公司
住所：烟台市芝罘区南大街 210 号 701 室
法定代表人：李健
注册资本：1,000.00 万元
公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股)
经营范围：农业技术开发、技术推广、技术咨询、技术转让，农业病虫害
防治服务，农用植保无人机、农业机械的研发、销售、租赁及技术服务；灌溉
工程；包装种子、化肥、有机肥、农药、农膜、五金制品、建筑材料、日用百
货、农畜产品、智能传感器、物联网设备的批发与零售；仓储服务（不含危险
品）；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）；
食品的销售；航拍技术服务；测绘服务；食品添加剂、 金属制品、金属材料、
包装材料的批发、零售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展
经营活动）
（2）与上市公司的关联关系
公司持有烟台首政 30%的股权，根据《企业会计准则第 36 号- -关联方
披露》第四条的有关规定，烟台首政属于公司关联方，因此公司与烟台首政的交
易构成关联交易。
（3）履约能力分析
烟农首政依法存续，合法经营，不属于失信被执行人。财务状况正常，履
约能力不存在重大不确定性。
（六）弘新荟
（1）基本情况
企业名称：上海弘新荟咨询管理事务所（有限合伙）
住所：上海市宝山区月浦镇西街 198 号 7A 区 1453 室
执行事务合伙人：姜芳
注册资本：100.00 万元
公司类型：有限合伙企业
经营范围：企业管理咨询；企业营销策划；企业形象策划；文化艺术交流
策划；公关活动策划；市场营销策划；市场信息咨询与调查（不得从事社会调
查、社会调研、民意调查、民意测验）；设计、制作、代理、发布各类广告；
会务服务；展览展示服务；财务咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批
准后方可开展经营活动）
（2）与上市公司的关联关系
独董关键参股的企业持有弘新荟 50%的股权，属于《深圳证券交易所创
业板股票上市规则》第 7.2.5 条第二款规定的情形，公司与弘新荟构成关联法人
关系。
（3）履约能力分析
弘新荟依法存续，合法经营，不属于失信被执行人。财务状况正常，履约
能力不存在重大不确定性。
（七）喀什德锐
（1）基本情况
企业名称：喀什德锐管理咨询有限公司
住所：新疆喀什地区喀什经济开发区深喀大道总部经济区兵团分区总部大
厦 B 区 917 室
法定代表人：李祖滨
注册资本：50.00 万元
公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股)
经营范围：企业管理咨询；商务信息咨询；市场营销策划；税务咨询服务。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
（2）与上市公司的关联关系
独立董事李祖滨持有喀什德锐94%的股权，属于《深圳证券交易所创业板
股票上市规则》第 7.2.5 条第二款规定的情形，公司与喀什德锐构成关联法人关
系。
（3）履约能力分析
弘新荟依法存续，合法经营，不属于失信被执行人。财务状况正常，履约
能力不存在重大不确定性。
三、关联交易主要内容
（一）交易内容及定价依据
公司日常关联交易主要是公司及控股子公司与关联人之间销售或采购商
品、技术开发与服务等；均采取市场化方式定价，遵循公开、公正、公平的
原则。
（二）关联交易协议签署情况
具体关联交易协议将由双方根据实际情况在预计金额范围内签署。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
公司以数字农业为发展战略，为农业生产提供精准化、智能化、科学化的
产品与服务。公司与武汉禾大、武汉盘古、湖南湘渝及子公司、烟台首政发生
的日常关联交易是基于正常的商业行为，以市场公允价格向武汉禾大、武汉盘
古、湖南湘渝及子公司、烟台首政销售产品、商品或采购原材料等，有利于加
速公司数字农业领域的落地，有利于增加公司数字农业领域的应用场景，有利
于公司经营发展，确保公司主营业务稳定高质增长。
公司日常关联交易是根据公平、公正的原则，以等价有偿、公允市价的原
则为定价依据，交易各方根据自愿平等、互惠互利原则签署交易协议，不存在
损害非关联股东利益或者向关联公司输送利益的情形。
上述关联交易对公司的财务状况和经营成果不构成重大影响，不存在损
害公司和股东利益的行为，也不会影响到公司业务的独立性和连续性。
五、独立董事、监事会及中介机构意见
（一）独立董事的独立意见
公司补充审议的 2018、2019 年度关联交易截至目前影响已消除，不存在影
响公司持续经营能力及独立性的情形，也不存在损害公司及中小股东的利益。公
司与武汉禾大、武汉盘古、湖南湘渝 2020 年度实际发生的日常关联交易和 2021
年度预计的日常关联交易是基于正常的商业行为，交易双方均严格遵循自愿平
等、互惠互利、等价有偿及公开、公平、公允的原则，不存在损害公司及股东利
益的情形。本议案表决时，关联董事回避了表决，严格执行了有关回避表决制度。
交易及决策程序符合《公司法》、《证券法》、《创业板股票上市规则》及《公
司章程》等有关规定，符合上市公司和全体股东的利益，未损害公司及其他股东，
特别是中小股东和非关联股东的利益。
（二）监事会意见
监事会认为：公司补充审议的 2018、2019 年度关联交易截至目前影响已消
除，不存在影响公司持续经营能力及独立性的情形，也不存在损害公司及中小股
东的利益。公司 2020 年度实际发生的日常关联交易和 2021 年度拟发生的日常
关联交易决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，依据等价有偿、公允
市价的原则定价，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股
东利益的情形。
（四）保荐机构对日常关联交易发表的结论性意见。
保荐机构认为，公司补充审议的 2018、2019 年度关联交易、2020 年度日常
关联交易执行及 2021 年度日常关联交易预计事项已经公司董事会、监事会审议
通过，独立董事发表了同意意见，审议程序符合《公司法》、《深圳证券交易所
创业板上市公司规范运作指引》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有
关法律法规的要求和《公司章程》规定。保荐机构对公司补充审议的 2018、2019
年度关联交易、2020 年度日常关联交易执行及 2021 年度日常关联交易预计无异
议。
六、备查文件
（一）公司第三届董事会第十六次会议决议；
（二）公司第三届监事会第十五次会议决议；
（三）独立董事关于第三届董事会第十六次会议相关事项的独立意见。
（四）保荐机构对日常关联交易发表的结论性意见。
特此公告。
湖北富邦科技股份有限公司董事会
2021年4月27日
