证券代码：300387           证券简称：富邦股份            公告编号：2021-039



                       湖北富邦科技股份有限公司
                 2021 年第一次临时股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：

    1、本次股东大会无变更、增加、否决议案的情形；

    2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形；

    3、本次股东大会采用现场投票与网络投票表决相结合的方式表决。

    一、会议召开和出席情况

    湖北富邦科技股份有限公司（以下简称“公司”） 2021 年第一次临时股东大
会通知于 2021 年 7 月 7 日以公告形式发出。

    1、会议召开情况

    （1）会议召开的日期、时间

    ①现场会议召开时间：2021 年 7 月 22 日（星期四）下午 14:30；

    ②网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间
为：2021 年 7 月 22 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易
所互联网投票系统投票的具体时间为：2021 年 7 月 22 日 9:15-15:00 期间的任意
时间。

    （2）会议地点：武汉市东湖新技术开发区神墩三路 288 号武汉诺唯凯工程
技术中心。

    （3）会议的召开方式：以现场和网络投票相结合的方式。

    （4）会议召集人：公司第三届董事会。
    （5）会议主持人：公司董事长王仁宗先生。

    2、会议出席情况

    （1）出席会议总体情况：出席本次会议的股东及股东代表共 7 人，代表股
份 131,764,598 股，占上市公司有表决权股份总数的 45.33%。其中，出席本次会
议的中小股东及股东代表共 4 人，代表股份 5,964,800 股，占上市公司有表决权
股份总数的 2.05%。

    （2）现场会议出席情况：出席现场会议的股东及股东代表共 4 人，代表股
份 131,686,398 股，占上市公司有表决权股份总数的 45.30%。其中，出席本次会
议的中小股东及股东代表共 1 人，代表股份 5,886,600 股，占上市公司有表决权
股份总数的 2.03%。

    （3）网络投票情况：通过网络投票的股东及股东代表共 3 人，代表股份
78,200 股，占上市公司有表决权股份总数的 0.03%。其中，通过网络投票的中小
股东及股东代表共 3 人，代表股份 78,200 股，占上市公司有表决权股份总数的
0.03%。

    3、出席会议的其他人员

    公司董事、监事出席了会议，公司高级管理人员、见证律师列席了会议。

    本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股
东大会规则》与《公司章程》等有关规定。

    二、提案审议情况

    出席本次会议的股东及股东代理人对会议提案进行了审议，并以现场投票和
网络投票相结合的表决方式通过了以下议案：

    1、审议通过《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案》

    总表决情况：同意 22,178,846 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份
的 100%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0%；弃权 0
股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0%。

    中小股东总表决情况：同意 5,964,800 股，占出席会议中小股东所持有效表
决权股份的 100%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0%；
弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0%。

    表决结果：本项议案获得了出席会议股东有效表决权股份总数的 2/3 以上通
过。关联股东应城市富邦科技有限公司、武汉长江创富投资有限公司回避表决。

   2、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

    总表决情况：同意 131,755,598 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股
份的 99.99%；反对 9,000 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.01%；
弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0%。

    中小股东总表决情况：同意 5,955,800 股，占出席会议中小股东所持有效表
决权股份的 99.85%；反对 9,000 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的
0.15%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0%。

    表决结果：本项议案获得了出席会议股东有效表决权股份总数的 2/3 以上通
过。

       三、法律意见书的结论性意见

    北京大成律师事务所指派律师李悦、魏俊现场出席了本次股东大会，对本次
股东大会进行见证并出具法律意见书，该法律意见书认为：公司本次股东大会召
集和召开程序、出席会议人员资格、股东大会召集人的资格、股东大会的表决程
序及表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规定性文件
和《公司章程》的相关规定，本次股东大会的决议合法有效。

       四、备查文件

    1、《湖北富邦科技股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议》；

    2、北京大成律师事务所出具的《关于湖北富邦科技股份有限公司 2021 年第
一次临时股东大会的法律意见书》。

    特此公告。

                                         湖北富邦科技股份有限公司董事会

                                                         2021 年 7 月 22 日