证券代码：300387          证券简称：富邦股份            公告编号：2021-043



                   湖北富邦科技股份有限公司
              第三届董事会第十八次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。

    湖北富邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八次会议

（以下简称“本次会议”）于 2021 年 8 月 26 日在公司会议室以通讯方式召开。本

次会议由董事长王仁宗先生主持，应参与表决董事 9 人，实际表决董事 9 人。

    本次会议通知于 2021 年 8 月 16 日以通讯方式发出，会议召开符合《中华人

民共和国公司法》、《公司章程》的规定，会议合法有效。

    与会董事经认真审议，以通讯表决方式通过如下决议：

    一、审议通过《关于公司<2021 年半年度报告及其摘要>的议案》

    经审议，董事会认为公司编制《2021 年半年度报告》及《2021 年半年度报

告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告的内容真实、准

确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大

遗漏。

    具体内容详见公司同日在创业板信息披露网站巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）发布的《2021 年半年度报告》及《2021 年半年度报

告摘要》。

    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    二、审议通过《关于公司<2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报

告>的议案》

    经审议，董事会认为公司 2021 年半年度募集资金的存放与使用符合中国证

监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放与使用的相关规定，不存在募

集资金存放与使用违规的情形。
    公司独立董事对本报告发表了独立意见。
    具体内容详见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）发布的《2021 年半年度募集资金存放与使用情况的

专项报告》与《独立董事关于第三届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》。

    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。



    特此公告。




                                         湖北富邦科技股份有限公司董事会

                                                        2021 年 8 月 27 日