证券代码：300387          证券简称：富邦股份            公告编号：2021-048



                   湖北富邦科技股份有限公司
              第三届董事会第十九次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。


    湖北富邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十九次会

议（以下简称“本次会议”）于 2021 年 10 月 26 日在公司会议室以现场结合通讯

方式召开。本次会议由董事长王仁宗先生主持，应参与表决董事 9 人，实际表决

董事 9 人。

    本次会议通知于 2021 年 10 月 22 日以通讯方式发出，会议召开符合《中华

人民共和国公司法》、《公司章程》的规定，会议合法有效。

    与会董事经认真审议，以举手及通讯表决方式通过如下决议：

    一、审议通过《关于公司<2021 年第三季度报告>的议案》

    经审议，董事会认为公司编制《2021 年第三季度报告》的程序符合法律、

行政法规和中国证监会的规定，报告的内容真实、准确、完整地反映了公司的实

际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    具体内容详见公司同日在创业板信息披露网站巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）发布的《2021 年第三季度报告》。

    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    二、审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

    经审议，董事会同意公司在不影响正常经营资金需求和保证资金安全的前提

下，使用额度不超过人民币 20,000 万元的闲置自有资金购买安全性高、流动性
好、稳健型的商业银行、证券公司、资产管理公司等金融机构发布的中低风险理
财产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单等）。使用期限为自公

司第三届董事会第十九次会议审议通过之日起 12 个月，在上述使用期限及额度

范围内，资金可循环滚动使用；并授权董事长或董事长授权人员代表签署相关合

同文件，具体事项由公司财务部门组织实施。

    独立董事发表了同意的独立意见。

    具体内容详见公司同日在创业板信息披露网站巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）发布的《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公

告》。

    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    三、备查文件

    1、第三届董事会第十九次会议决议；

    2、独立董事关于第三届董事会第十九次会议相关事项的独立意见。

    特此公告。




                                        湖北富邦科技股份有限公司董事会

                                                      2021 年 10 月 27 日