证券代码：300387 证券简称：富邦股份 公告编号：2022-022
湖北富邦科技股份有限公司
2021 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无变更、增加、否决议案的情形；
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形；
3、本次股东大会采用现场投票与网络投票表决相结合的方式表决。
一、会议召开和出席情况
湖北富邦科技股份有限公司（以下简称“公司”） 2021 年年度股东大会通知
于 2022 年 4 月 20 日以公告形式发出。
1、会议召开情况
（1）会议召开的日期、时间
①现场会议召开时间：2022 年 5 月 19 日（星期四）下午 14:30；
②网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间
为：2022 年 5 月 19 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易
所互联网投票系统投票的具体时间为：2022 年 5 月 19 日 9:15-15:00 期间的任意
时间。
（2）会议地点：武汉市东湖新技术开发区神墩三路 288 号武汉诺唯凯工程
技术中心。
（3）会议的召开方式：以现场和网络投票相结合的方式。
（4）会议召集人：公司第三届董事会。
（5）会议主持人：公司董事长王仁宗先生。
2、会议出席情况
（1）出席会议总体情况：出席本次会议的股东及股东代表共 13 人，代表股
份 125,885,498 股，占上市公司有表决权股份总数的 43.4404%。其中，出席本次
会议的中小股东及股东代表共 10 人，代表股份 85,700 股，占上市公司有表决权
股份总数的 0.0296%。
（2）现场会议出席情况：出席现场会议的股东及股东代表共 7 人，代表股
份 125,827,698 股，占上市公司有表决权股份总数的 43.4205%。其中，出席本次
会议的中小股东及股东代表共 4 人，代表股份 27,900 股，占上市公司有表决权
股份总数的 0.0096%。
（3）网络投票情况：通过网络投票的股东及股东代表共 6 人，代表股份
57,800 股，占上市公司有表决权股份总数的 0.0199％。其中，通过网络投票的中
小股东及股东代表共 6 人，代表股份 57,800 股，占上市公司有表决权股份总数
的 0.0199%。
3、出席会议的其他人员
公司董事、监事、董事会秘书出席了会议，公司高级管理人员、见证律师列
席了会议。
本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股
东大会规则》与《公司章程》等有关规定。
二、提案审议情况
出席本次会议的股东及股东代理人对会议提案进行了审议，并以现场投票和
网络投票相结合的表决方式通过了以下议案：
1、审议通过《2021 年年度报告及其摘要》
总表决情况：同意 125,883,498 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股
份的 99.9984%；反对 2,000 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的
0.0016%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0%。
中小股东总表决情况：同意 83,700 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份的 97.6663%；反对 2,000 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的
2.3337%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0%。
表决结果：本项议案获得了出席会议股东有效表决权股份总数的 1/2 以上通
过。
2、审议通过《2021 年度董事会工作报告》
总表决情况：同意 125,883,498 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股
份的 99.9984%；反对 2,000 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的
0.0016%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0%。
中小股东总表决情况：同意 83,700 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份的 97.6663%；反对 2,000 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的
2.3337%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0%。
表决结果：本项议案获得了出席会议股东有效表决权股份总数的 1/2 以上通
过。
3、审议通过《2021 年度监事会工作报告》
总表决情况：同意 125,879,498 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股
份的 99.9952%；反对 6,000 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的
0.0048%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0%。
中小股东总表决情况：同意 79,700 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份的 92.9988%；反对 6,000 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的
7.0012%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0%。
表决结果：本项议案获得了出席会议股东有效表决权股份总数的 1/2 以上通
过。
4、审议通过《2021 年度财务决算报告》
总表决情况：同意 125,879,498 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股
份的 99.9952%；反对 6,000 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的
0.0048%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0%。
中小股东总表决情况：同意 79,700 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份的 92.9988%；反对 6,000 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的
7.0012%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0%。
表决结果：本项议案获得了出席会议股东有效表决权股份总数的 1/2 以上通
过。
5、审议通过《2021 年度利润分配预案》
总表决情况：同意 125,829,498 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股
份的 99.9555%；反对 52,000 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的
0.0413%；弃权 4,000 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0032%。
中小股东总表决情况：同意 29,700 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份的 34.6558%；反对 52,000 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份
的 60.6768%；弃权 4,000 股， 占出 席会议 中小股 东所持 有效表 决权 股份的
4.6674%。
表决结果：本项议案获得了出席会议股东有效表决权股份总数的 1/2 以上通
过。
6、审议通过《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》
总表决情况：同意 125,879,498 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股
份的 99.9952%；反对 6,000 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的
0.0048%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0%。
中小股东总表决情况：同意 79,700 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份的 92.9988%；反对 6,000 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的
7.0012%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0%。
表决结果：本项议案获得了出席会议股东有效表决权股份总数的 1/2 以上通
过。
7、审议通过《2022 年度董事、监事、高级管理人员薪酬的方案》
总表决情况：同意 125,828,698 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股
份的 99.9549%；反对 56,800 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的
0.0451%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0%。
中小股东总表决情况：同意 28,900 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份的 33.7223%；反对 56,800 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份
的 66.2777%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0%。
表决结果：本项议案获得了出席会议股东有效表决权股份总数的 1/2 以上通
过。
三、法律意见书的结论性意见
北京大成律师事务所指派律师张鹭、李孟扬出席了本次股东大会，对本次股
东大会进行见证并出具法律意见书，该法律意见书认为：本次股东大会的召集与
召开程序符合法律、法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》、《议事
规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表
决结果合法有效。
四、备查文件
1、《湖北富邦科技股份有限公司 2021 年年度股东大会决议》；
2、北京大成律师事务所出具的《关于湖北富邦科技股份有限公司 2021 年年
度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
湖北富邦科技股份有限公司董事会
2022 年 5 月 19 日
