证券代码：300387            证券简称：富邦股份         公告编号：2022-045



                   湖北富邦科技股份有限公司
            第三届监事会第二十三次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。


    湖北富邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十三次

会议（以下简称“本次会议”）于 2022 年 10 月 26 日在公司会议室以现场方式召

开。本次会议由监事会主席周家林先生主持，应参与表决监事 3 人，实际表决监

事 3 人，公司部分高级管理人员及董事会秘书列席了会议。

    本次会议通知于 2022 年 10 月 20 日以通讯方式发出，会议召开符合《中华

人民共和国公司法》《湖北富邦科技股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。

    与会监事经认真审议，以举手表决方式通过如下决议：

    一、审议通过《关于公司<2022 年第三季度报告>的议案》

    经审议，监事会认为公司《2022 年第三季度报告》内容真实、准确、完整

地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，董

事会的编制和审核程序符合法律法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定。

    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的

《2022 年第三季度报告》。

    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    二、审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

    经审议，监事会同意公司在不影响正常经营资金需求和保证资金安全的前提

下，使用额度不超过人民币 20,000 万元的闲置自有资金购买安全性高、流动性
好、稳健型的中低风险理财产品，购买渠道包括但不限于商业银行、证券公司等
金融机构。

    监事会认为：本次使用部分闲置自有资金购买理财产品有利于在控制风险的

前提下合理利用公司资金，提高资金收益，不存在损害公司及全体股东，特别是

中小股东利益的情形。

    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的《关

于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》。

    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    三、备查文件

    第三届监事会第二十三次会议决议。

    特此公告。




                                           湖北富邦科技股份有限公司监事会

                                                        2022 年 10 月 27 日