富邦股份:第三届监事会第二十三次会议决议公告2022-10-28
证券代码:300387 证券简称:富邦股份 公告编号:2022-045
湖北富邦科技股份有限公司
第三届监事会第二十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
湖北富邦科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第二十三次
会议(以下简称“本次会议”)于 2022 年 10 月 26 日在公司会议室以现场方式召
开。本次会议由监事会主席周家林先生主持,应参与表决监事 3 人,实际表决监
事 3 人,公司部分高级管理人员及董事会秘书列席了会议。
本次会议通知于 2022 年 10 月 20 日以通讯方式发出,会议召开符合《中华
人民共和国公司法》《湖北富邦科技股份有限公司章程》的规定,会议合法有效。
与会监事经认真审议,以举手表决方式通过如下决议:
一、审议通过《关于公司<2022 年第三季度报告>的议案》
经审议,监事会认为公司《2022 年第三季度报告》内容真实、准确、完整
地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,董
事会的编制和审核程序符合法律法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)发布的
《2022 年第三季度报告》。
表决结果:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
二、审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
经审议,监事会同意公司在不影响正常经营资金需求和保证资金安全的前提
下,使用额度不超过人民币 20,000 万元的闲置自有资金购买安全性高、流动性
好、稳健型的中低风险理财产品,购买渠道包括但不限于商业银行、证券公司等
金融机构。
监事会认为:本次使用部分闲置自有资金购买理财产品有利于在控制风险的
前提下合理利用公司资金,提高资金收益,不存在损害公司及全体股东,特别是
中小股东利益的情形。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)发布的《关
于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》。
表决结果:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
三、备查文件
第三届监事会第二十三次会议决议。
特此公告。
湖北富邦科技股份有限公司监事会
2022 年 10 月 27 日