证券代码：300392         证券简称：腾信股份           公告编码：2018-112




       北京腾信创新网络营销技术股份有限公司
                    关于拟变更董事的公告

        本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
  载、误导性陈述或重大遗漏。



    北京腾信创新网络营销技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2018
年 11 月 30 日收到公司董事王冉先生、陈晓荣女士，独立董事曲凯先生、黄天友
的书面辞职报告。王冉先生鉴于个人原因，申请辞去公司董事、第三届董事会战
略委员会委员职务，仍在公司担任副总经理职务；陈晓荣女士鉴于个人原因申请
辞去公司董事职务；曲凯先生因个人原因申请辞去独立董事、第三届董事提名委
员会委员、第三届董事薪酬委员会委员职务；黄天友先生审计因个人原因申请辞
去独立董事职务、第三届董事提名委员会委员职务、第三届董事审计委员会主任
委员职务。

    王冉先生、陈晓荣女士、曲凯先生、黄天友先生均未持有公司股票，上述人
员承诺于原定任期内至任期届满后六个月内将继续遵守《公司法》、深圳证券交
易所《上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》（2017 年
5 月修订）关于董事减持公司股份的限制性规定。上述人员辞职申请将自公司股
东大会选举产生新任董事填补空缺后方能生效，在此期间，仍将按照相关法律、
法规以及规定继续履行相关职责。公司董事会对各位董事在任职期间为公司发展
所作出的贡献表示衷心感谢！
    2018 年 12 月 3 日，公司第三届董事会 2018 年第九次临时会议审议通过了
《关于第三届董事会非独立董事候选人提名的议案》、《关于第三届董事会独立董
事候选人提名的议案》。同意公司股东青岛浩基资产管理有限公司提名刘勋先生、
徐卓慧女士、朱金丽女士（简历附后）为公司第三届董事会非独立董事候选人，
任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。同意公司股东青岛浩
基资产管理有限公司提名孙玉亮先生、刘树艳女士（简历附后）为公司第三届董
事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。
       公司独立董事就选举刘勋先生、徐卓慧女士、朱金丽女士为公司第三届董事
会非独立董事，选举孙玉亮先生、刘树艳女士为公司第三届董事会独立董事的有
关事项发表独立意见，该议案尚需提交公司 2018 年第四次临时股东大会审议通
过。
       特此公告。




                                    北京腾信创新网络营销技术股份有限公司

                                                                  董事会

                                                    二〇一八年十二月三日
       附件：

       刘勋先生简历

       刘勋先生：1982 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科。 刘勋先生 2007
年 6 月至 2013 年 8 月任崂山区委办公室科员，2013 年 9 月至 2015 年 12 月任崂
山区委组织部编办电子政务中心副主任，2015 年 12 月至今先后担任青岛全球财
富中心开发建设有限公司金融一部投资经理、金融一部投资总监，2018 年 2 月
至今任青岛浩基资产管理有限公司董事，2018 年 1 月至今任青岛汇隆中宸资产
管理有限公司董事、总经理，2018 年 2 月至今任青岛汇隆华泽投资有限公司董
事，山东林蔚房地产开发有限公司监事会主席，青岛灏智开发建设有限公司监事
会主席，青岛睿达通投资咨询有限公司董事，青岛国鑫财富资产管理有限公司监
事，青岛顺怡通投资咨询有限公司董事，青岛世誉达投资咨询有限公司董事，青
岛瑞昌诚投资咨询有限公司董事，青岛崂山海港投资有限公司董事，青岛光控低
碳新能股权投资有限公司董事，青岛兴瑞智新股权投资中心（有限合伙）委派代
表。

       刘勋先生未持有公司股份；除在公司股东青岛浩基资产管理有限公司任职外，
与其他持有 5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；
未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《创业板上
市公司规范运作指引》第 3.1.3 条所规定的情形。



    徐卓慧女士简历

       徐卓慧女士：1980 年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士。2003 年 9
月至 2017 年 12 月，先后任青岛市崂山区审计局科员、经济责任审计办公室副主
任、固定资产投资审计二科科长。2018 年 1 月至今，任青岛全球财富中心开发
建设有限公司审计法务部总监、监事。

    徐卓慧女士未持有公司股份；除在公司股东青岛浩基资产管理有限公司实际
控制人青岛全球财富中心开发建设有限公司任职外，与其他持有 5%以上股份的
股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有
关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《创业板上市公司规范运作指引》第
3.1.3 条所规定的情形。

    朱金丽女士简历

    朱金丽女士：1988 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科。2010 年 7
月至 2013 年 9 月，任北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）山东分所审计项
目经理。2013 年 12 月至 2015 年 9 月，任立信会计师事务所（特殊普通合伙）
北京分所审计项目经理。2015 年 12 月 2018 年 3 月，任利安达会计师事务所（特
殊普通合伙）青岛分所审计项目经理。2018 年 3 月至今，任青岛全球财富中心
开发建设有限公司会计。

    朱金丽女士未持有公司股份；除在公司股东青岛浩基资产管理有限公司实际
控制人青岛全球财富中心开发建设有限公司任职外，与其他持有 5%以上股份的
股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有
关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《创业板上市公司规范运作指引》第
3.1.3 条所规定的情形。



    孙玉亮先生简历

    孙玉亮先生，男，1972 年生，无永久境外居留权，南非纳塔尔大学法学硕
士。2009 年获得独立董事资格证书。历任青岛海师律师事务所律师，山东海晖
律师事务所律师，山东清泰律师事务所高级合伙人。现任山东鲁能律师事务所律
师，青岛清晨资本管理有限公司董事长、总经理。

    截止本公告日，孙玉亮先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股
东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未
受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交
易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条规定的情形，也不是失信被执行
人，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。



    刘树艳女士简历

    刘树艳女士，女，1964 年生，无永久境外居留权，上海财经大学工业经济
学硕士。2009 年获得独立董事资格证书。2005 年至今任青岛科技大学财务管理
教授。

    截止本公告日，刘树艳女士未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股
东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未
受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交
易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条规定的情形，也不是失信被执行
人，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。