证券代码:300392                 证券简称：腾信股份              公告编号：2018-111


         北京腾信创新网络营销技术股份有限公司
    第三届董事会 2018 年第九次临时会议决议公告

      本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


    2018 年 12 月 3 日，北京腾信创新网络营销技术股份有限公司（简称“公司”）
第三届董事会 2018 年第九次临时会议在公司会议室以现场加通讯的方式召开。
会议应出席董事 8 人，实际出席会议董事 8 人。会议由公司董事长史实先生召集
并主持。会议召集和召开程序，符合《公司法》和公司章程规定。

    会议认真审议了提交会议审议的各项议案，经逐项投票表决，决议如下：

    （一）审议通过《关于第三届董事会非独立董事候选人提名的议案》

    同意选举刘勋先生、徐卓慧女士、朱金丽女士担任公司第三届董事会非独立
董事。任期自股东大会选举通过之日起至第三届董事会届满止。

    刘勋先生、徐卓慧女士、朱金丽女士简历及公司独立董事意见详见公司于
2018 年 12 月 3 日在中国证券监督管理委员会指定创业板信息披露网站巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。

    该议案尚需提交公司 2018 年第四次临时股东大会审议。

    表决结果：上述议案表决情况 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

    （二）审议通过《关于第三届董事会独立董事候选人提名的议案》

    同意选举孙玉亮先生、刘树艳女士担任公司第三届董事会独立董事。任期自
股东大会选举通过之日起至第三届董事会届满止。

    孙玉亮先生、刘树艳女士简历及公司独立董事意见详见公司于 2018 年 12
月 3 日 在中 国 证 券监 督 管 理委 员 会 指定 创 业 板信 息 披 露网 站 巨 潮资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。
    该议案尚需提交公司 2018 年第四次临时股东大会审议。

    表决情况：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    （三）审议通过《关于更换中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）担
任公司 2018 年度审计机构的议案》

    经独立董事事先认可和审计委员会审议通过，公司决定聘任中兴财光华会计
师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2018 年度财务审计机构。公司对信永中和
会计师事务所（普通特殊合伙）为公司提供的专业、细致的服务表示感谢。

    公司独立董事对该议案发表了事前认可意见与独立意见，监事会对该议案发
表了审核意见。详见公司于 2018 年 12 月 3 日在中国证券监督管理委员会指定创
业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。

    表决情况：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。



    （四）审议通过《关于召开 2018 年第四次临时股东大会的议案》

    公司现拟于 2018 年 12 月 19 日（周三）下午 3:00，在北京市朝阳区光华路
15 院 1 楼亿利生态广场 14 层公司大会议室，召开 2018 年第四次临时股东大会。

    表决情况：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。


    特此公告。




                                   北京腾信创新网络营销技术股份有限公司
                                                               董事会
                                                    二〇一八年十二月三日
       附件：

       刘勋先生简历

       刘勋先生：1982 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科。 刘勋先生 2007
年 6 月至 2013 年 8 月任崂山区委办公室科员，2013 年 9 月至 2015 年 12 月任崂
山区委组织部编办电子政务中心副主任，2015 年 12 月至今先后担任青岛全球财
富中心开发建设有限公司金融一部投资经理、金融一部投资总监，2018 年 2 月
至今任青岛浩基资产管理有限公司董事，2018 年 1 月至今任青岛汇隆中宸资产
管理有限公司董事、总经理，2018 年 2 月至今任青岛汇隆华泽投资有限公司董
事，山东林蔚房地产开发有限公司监事会主席，青岛灏智开发建设有限公司监事
会主席，青岛睿达通投资咨询有限公司董事，青岛国鑫财富资产管理有限公司监
事，青岛顺怡通投资咨询有限公司董事，青岛世誉达投资咨询有限公司董事，青
岛瑞昌诚投资咨询有限公司董事，青岛崂山海港投资有限公司董事，青岛光控低
碳新能股权投资有限公司董事，青岛兴瑞智新股权投资中心（有限合伙）委派代
表。

       刘勋先生未持有公司股份；除在公司股东青岛浩基资产管理有限公司任职外，
与其他持有 5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；
未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《创业板上
市公司规范运作指引》第 3.1.3 条所规定的情形。



       徐卓慧女士简历

       徐卓慧女士：1980 年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士。2003 年 9
月至 2017 年 12 月，先后任青岛市崂山区审计局科员、经济责任审计办公室副主
任、固定资产投资审计二科科长。2018 年 1 月至今，任青岛全球财富中心开发
建设有限公司审计法务部总监、监事。

       徐卓慧女士未持有公司股份；除在公司股东青岛浩基资产管理有限公司实际
控制人青岛全球财富中心开发建设有限公司任职外，与其他持有 5%以上股份的
股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有
关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《创业板上市公司规范运作指引》第
3.1.3 条所规定的情形。

    朱金丽女士简历

    朱金丽女士：1988 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科。2010 年 7
月至 2013 年 9 月，任北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）山东分所审计项
目经理。2013 年 12 月至 2015 年 9 月，任立信会计师事务所（特殊普通合伙）
北京分所审计项目经理。2015 年 12 月 2018 年 3 月，任利安达会计师事务所（特
殊普通合伙）青岛分所审计项目经理。2018 年 3 月至今，任青岛全球财富中心
开发建设有限公司会计。

    朱金丽女士未持有公司股份；除在公司股东青岛浩基资产管理有限公司实际
控制人青岛全球财富中心开发建设有限公司任职外，与其他持有 5%以上股份的
股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有
关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《创业板上市公司规范运作指引》第
3.1.3 条所规定的情形。



    孙玉亮先生简历

    孙玉亮先生，男，1972 年生，无永久境外居留权，南非纳塔尔大学法学硕
士。2009 年获得独立董事资格证书。历任青岛海师律师事务所律师，山东海晖
律师事务所律师，山东清泰律师事务所高级合伙人。现任青岛清晨资本管理有限
公司董事长、总经理。

    截止本公告日，孙玉亮先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股
东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未
受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交
易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条规定的情形，也不是失信被执行
人，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。



    刘树艳女士简历
    刘树艳女士，女，1964 年生，无永久境外居留权，上海财经大学工业经济
学硕士。2009 年获得独立董事资格证书。2005 年至今任青岛科技大学教授。

    截止本公告日，刘树艳女士未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股
东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未
受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交
易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条规定的情形，也不是失信被执行
人，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。