腾信股份：2018年第四次临时股东大会决议公告2018-12-20
证券代码：300392 证券简称：腾信股份 公告编码：2018-122
北京腾信创新网络营销技术股份有限公司
2018 年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
（一）本次股东大会未出现否决、增加、修改议案的情形。
（二）本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
（三）本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议时间：
现场会议时间：2018 年 12 月 19 日 15 时。
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2018 年 12 月 19 日上
午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2018 年 12 月 18 日下午
15:00 至 2018 年 12 月 19 日下午 15:00 期间的任意时间。
2.会议召开地点：北京市朝阳区光华路 15 号院 1 号楼亿利生态广场 14 层会
议室。
3.会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投
票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：公司董事长史实先生
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会
议事规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、行政法规、部门规
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章、规范性文件及公司章程的规定。
（二）会议出席情况
1.股东出席情况
（1）出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共计 3 名（代表 3 名
股东），代表公司有表决权股份 218,526,880 股，占股权登记日公司有表决权股
份总数的 56.9080%。
（2）参加本次股东大会网络投票的股东共 1 名，代表公司有表决权股份
755,700 股，占股权登记日公司有表决权股份总数的 0.1968%。
综上，出席现场会议和参加网络投票的股东及股东代理人共计 4 名（代表 4
名股东），代表公司有表决权股份 219,282,580 股，占股权登记日公司有表决权
股份总数的 57.1048%，其中中小投资者共计 1 名，代表公司有表决权股份 755,700
股，占股权登记日公司有表决权股份总数的 0.1968%。（中小股东是指除上市公
司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以
外的其他股东。）
2.其他人员出席情况
公司部分董事、监事出席了本次会议，总经理和其他高级管理人员、北京市
中伦律师事务所的见证律师列席了本次会议，并出具法律意见书。
二、议案审议表决情况
本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式，审议了如下议案并做出决
议：
1、审议通过了《关于选举第三届董事会非独立董事的议案》
本议案采取累计投票制的方式选举刘勋先生、徐卓慧女士、朱金丽女士为公
司第三届董事会非独立董事,均获出席会议有效表决权股份总数的二分之一以上
同意，任期自本次股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满止。具体表决结
果如下：
1.01 选举刘勋先生为公司第三届董事会非独立董事
总表决情况：得票数 219,282,580 股，占出席本次股东大会有效表决权股份
的 100.00%，刘勋先生当选公司第三届董事会非独立董事。
其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：得票数 755,700 股，占出席本
2
次会议的中小投资者所持有效表决股份总数的 100.00%。
1.02 选举徐卓慧女士为公司第三届董事会非独立董事
总表决情况：得票数 219,282,580 股，占出席本次股东大会有效表决权股份
的 100.00%，徐卓慧女士当选公司第三届董事会非独立董事。
其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：得票数 755,700 股，占出席本
次会议的中小投资者所持有效表决股份总数的 100.00%。
1.03 选举朱金丽女士为公司第三届董事会非独立董事
总表决情况：得票数 219,282,580 股，占出席本次股东大会有效表决权股份
的 100.00%，朱金丽女士当选公司第三届董事会非独立董事。
其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：得票数 755,700 股，占出席本
次会议的中小投资者所持有效表决股份总数的 100.00%。
2、审议通过了《关于选举第三届董事会独立董事的议案》
本议案采取累计投票制的方式选举孙玉亮先生、刘树艳女士为公司第三届董
事会独立董事，均获出席会议有效表决权股份总数的二分之一以上同意,任期自
本次股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满止。具体表决结果如下：
2.01 选举孙玉亮先生为公司第三届董事会独立董事
总表决情况：得票数 219,282,580 股，占出席本次股东大会有效表决权股份
的 100.00%，孙玉亮先生当选公司第三届董事会独立董事。
其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：得票数 755,700 股，占出席本
次会议的中小投资者所持有效表决股份总数的 100.00%。
2.02 选举刘树艳女士为公司第三届董事会独立董事
总表决情况：得票数 219,282,580 股，占出席本次股东大会有效表决权股份
的 100.00%，刘树艳女士当选公司第三届董事会独立董事。
其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：得票数 755,700 股，占出席本
次会议的中小投资者所持有效表决股份总数的 100.00%。
3、关于选举监事候选人的议案
同意 219,282,580 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
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中小股东总表决情况：
同意 755,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
4、关于变更会计师事务所的议案
同意 219,282,580 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 755,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）未就公司更换审计机构事宜到会陈
述意见。
三、律师出具的法律意见
北京市中伦律师事务所都伟、赵世良律师现场见证并出具了法律意见书，认
为：公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表
决程序及表决结果等相关事宜符合法律、法规和公司章程的规定，公司本次股东
大会决议合法有效。
四、备查文件
1.北京腾信创新网络营销技术股份有限公司 2018 年第四次临时股东大会决
议。
2.北京市中伦律师事务所出具的《北京市中伦律师事务所关于北京腾信创新
网络营销技术股份有限公司 2018 年第四次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
北京腾信创新网络营销技术股份有限公司
董事会
二〇一八年十二月十九日
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