证券代码:300392              证券简称：腾信股份         公告编号：2018-132


          北京腾信创新网络营销技术股份有限公司
  第三届董事会 2018 年第十一次临时会议决议公告

      本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


    2018 年 12 月 26 日，北京腾信创新网络营销技术股份有限公司（简称“公
司”） 第三届董事会 2018 年第十一次临时会议在公司会议室以现场加通讯的方
式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席会议董事 9 人。会议由董事长刘勋
先生主持。会议召集和召开程序，符合《公司法》和公司章程规定。

    会议认真审议了提交会议审议的各项议案，经投票表决，决议如下：

    （一）审议通过《关于转让参股公司股权的议案》

       公司拟将持有的参股公司北京云微星璨网络技术有限公司（以下简称“云微
星璨”）35%股权转让给第三方，转让价款为 5200 万元人民币。本次股权转让前，
公司持有云微星璨 35%股权。上述股权转让完成后，公司不再持有云微星璨的股
权。

    公司独立董事对该议案发表了独立意见。详见公司在中国证券监督管理委员
会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。

    表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    （二）审议通过《关于向关联方提前归还借款暨向关联方申请借款的议案》

    公司将于近日归还短期借款并支付利息（借款年利率不超过 9%计算）,为缓
解公司资金压力，满足公司日常经营资金需求，补充公司流动资金，增强公司抗
风险能力，提高融资效率，公司拟与青岛浩基签订《借款协议》，向青岛浩基申
请总额不超过人民币 1.2 亿元的借款额度，期限为 1 年，借款利率不超过 8.5%，
董事会授权管理层签署上述借款相关合同文本，办理借款和担保的相关事项。详
细信息以公司与相关方签订的最终合同为准。公司控股股东、实际控制人徐炜先
生及配偶滕瑛琪女士为公司上述借款事项提供无偿保证担保，公司免于支付担保
费用。
    公司独立董事对该议案发表了事前认可和独立意见。此议案需提交 2019 年
第一次临时股东大会审议。详见公司在中国证券监督管理委员会指定创业板信息
披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。
    关联董事刘勋、徐卓慧、朱金丽回避表决
    表决情况：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

   （三）审议通过《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》

    定于 2019 年 1 月 14 日（周一）下午 3:00，在北京市朝阳区光华路 15 号院
1 号楼亿利生态广场 14 层公司大会议室，召开 2019 年第一次临时股东大会。
    详见公司在中国证券监督管理委员会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。
    表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。


    特此公告。


                                   北京腾信创新网络营销技术股份有限公司
                                                               董事会
                                                二〇一八年十二月二十六日