证券代码：300392          证券简称：腾信股份             公告编码：2019-019


          北京腾信创新网络营销技术股份有限公司
            2019 年第二次临时股东大会决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

     特别提示：

     （一）本次股东大会未出现否决、增加、修改议案的情形。

     （二）本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

     （三）本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。



     一、会议召开和出席情况

     （一）会议召开情况

     1.会议时间：

     现场会议时间：2019 年 4 月 15 日 15 时。

     通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2019 年 4 月 15 日上
 午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；

     通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2019 年 4 月 14 日下午
 15:00 至 2019 年 1 月 15 日下午 15:00 期间的任意时间。

     2.会议召开地点：北京市朝阳区光华路 15 号院 1 号楼亿利生态广场 14 层会
 议室。

     3.会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
 公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投
 票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

     4.会议召集人：公司董事会

     5.会议主持人：公司董事长刘勋先生



                                      1
    本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会
议事规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、行政法规、部门规
章、规范性文件及公司章程的规定。

    （二）会议出席情况

    1.股东出席情况

    （1）出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共计 1 名（代表 1 名
股东），代表公司有表决权股份 36,623,520 股，占股权登记日公司有表决权股份
总数的 9.5374%。

   （2）参加本次股东大会网络投票的股东共 2 名，代表公司有表决权股份
31,000 股，占股权登记日公司有表决权股份总数的 0.0081%。

   综上，出席现场会议和参加网络投票的股东及股东代理人共计 3 名（代表 3
名股东），代表公司有表决权股份 36,654,520 股，占股权登记日公司有表决权股
份总数的 9.5454%，其中中小投资者共计 2 名，代表公司有表决权股份 31,000
股，占股权登记日公司有表决权股份总数的 0.0081%。（中小股东是指除上市公
司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以
外的其他股东。）

    2.其他人员出席情况

    公司部分董事、监事和董事会秘书出席了本次会议，总经理和其他高级管理
人员、北京市中伦律师事务所的见证律师列席了本次会议，并出具法律意见书。

       二、议案审议表决情况

    本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式，审议了如下议案并做出决
议：
    （一）审议通过了《关于归还委托贷款并向关联方申请借款暨接受关联人提
供无偿担保的议案》

   同意 36,654,520 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

   中小股东总表决情况：

   同意 31,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，

                                   2
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

   关联股东回避表决。
    （二）审议通过了《关于向关联方申请借款暨接受关联人提供无偿担保的议
案》

   同意 36,654,520 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

   中小股东总表决情况：

   同意 31,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    关联股东回避表决。

       三、律师出具的法律意见

    北京市中伦律师事务所都伟、赵世良律师现场见证并出具了法律意见书，认
为：公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席和列席会议人员的
资格、表决程序及表决结果等符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》
以及《公司章程》的规定，公司本次股东大会的决议合法、有效。

       四、备查文件

    1.北京腾信创新网络营销技术股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会决
议。

    2.北京市中伦律师事务所出具的《北京市中伦律师事务所关于北京腾信创新
网络营销技术股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会的法律意见书》。

    特此公告。


                                  北京腾信创新网络营销技术股份有限公司

                                                     董事会

                                            二〇一九年四月十五日

                                    3