证券代码:300392             证券简称：腾信股份          公告编号：2020-052


             北京腾信创新网络营销技术股份有限公司
                  第四届董事会第四次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    2020 年 10 月 29 日，北京腾信创新网络营销技术股份有限公司（简称“公
司”） 第四届董事会第四次会议在公司会议室以现场加通讯的方式召开。会议
应出席董事 9 人，实际出席会议董事 8 人，缺席 1 人（董事张少华先生因个人原
因未出席本次会议）。会议由公司董事长田炳信先生召集并主持。会议召集和召
开程序，符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司
章程规定。
    根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》3.3.4 之规定“连续两次未
亲自出席董事会会议”“董事应当做出书面说明并对外披露”，为此，公司向董事
张少华先生进行了问询，请张少华先生就上述原因进行了说明，张少华先生书面
回复如下：公司于 2020 年 8 月 27 日召开第四届董事会第三次会议、2020 年 10
月 29 日召开第四次董事会第四次会议期间，本人因个人原因，两次董事会未能
亲自出席参加。
    会议认真审议了以下议案，经投票表决，决议如下：
    （一）审议通过《关于公司 2020 年第三季度报告的议案》
    经审议，同意公司出具的《北京腾信创新网络营销技术股份有限公司 2020
年第三季度报告》。董事会认为：公司《2020 年第三季度报告》的内容符合法律、
行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确，完
整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    《北京腾信创新网络营销技术股份有限公司 2020 年第三季度报告》全文内
容 详 见 中 国 证 监 会 创 业 板 指 定 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn)的公告。
    表决结果：上述议案表决情况 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
备查文件：
1、公司第四届董事会第四次会议决议；
特此公告。
                             北京腾信创新网络营销技术股份有限公司
                                                           董事会
                                           二〇二〇年十月二十九日