证券代码：300392 证券简称：腾信股份 公告编码：2021-041
北京腾信创新网络营销技术股份有限公司
2020 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
（一）本次股东大会未出现否决、增加、修改议案的情形。
（二）本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
（三）本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议时间：
现场会议时间：2021 年 5 月 19 日 15 时。
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：：2021 年 5 月 19 日上
午 9:15-9:25，上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2021 年 5 月 19 日
9:15-15:00 期间的任意时间。
2.会议召开地点：北京市朝阳区光华路 15 号院 1 号楼亿利生态广场 14 层会
议室。
3.会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投
票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：公司董事长田炳信
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本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会
议事规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、行政法规、部门规
章、规范性文件及公司章程的规定。
（二）会议出席情况
1.股东出席情况
（1）出席本次股东大会现场会议的股东共计 1 名，代表公司有表决权股份
124,303,360 股，占股权登记日公司有表决权股份总数的 32.3707%。
（2）参加本次股东大会网络投票的股东共 4 名，代表公司有表决权股份
94,234,620 股，占股权登记日公司有表决权股份总数的 24.5403％。
综上，出席现场会议和参加网络投票的股东及股东代理人共计 5 名，代表公
司有表决权股份 218,537,980 股，占股权登记日公司有表决权股份总数的
56.9109％，其中中小投资者共计 2 名，代表公司有表决权股份 11,100 股，占股
权登记日公司有表决权股份总数的 0.0029%。（中小股东是指除上市公司董事、
监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他
股东。）
2.其他人员出席情况
公司部分董事、监事出席了本次会议，总经理和其他高级管理人员、北京市
中伦律师事务所的见证律师列席了本次会议，并出具法律意见书。
二、议案审议表决情况
本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式，审议了如下议案并做出决
议：
（一）审议通过了《关于董事会 2020 年度工作报告的议案》
公司独立董事将在公司2020年年度股东大会上进行述职。
总表决情况：
同意 218,534,880 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9986％；反对
3,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0014％；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意8,000股，占出席会议中小股东所持股份的72.0721％；反对3,100股，
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占出席会议中小股东所持股份的27.9279％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权
0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
（二）审议通过了《关于 2020 年度财务决算报告的议案》
总表决情况：
同意 218,534,880 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9986％；反对
3,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0014％；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意8,000股，占出席会议中小股东所持股份的72.0721％；反对3,100股，
占出席会议中小股东所持股份的27.9279％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权
0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
（三）审议通过了《关于 2020 年度利润分配方案的议案》
总表决情况：
同意 218,534,880 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9986％；反对
3,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0014％；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意8,000股，占出席会议中小股东所持股份的72.0721％；反对3,100股，
占出席会议中小股东所持股份的27.9279％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权
0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
（四）审议通过了《关于公司 2020 年度内部控制自我评价报告的议案》
总表决情况：
同意 218,534,880 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9986％；反对
3,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0014％；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意8,000股，占出席会议中小股东所持股份的72.0721％；反对3,100股，
占出席会议中小股东所持股份的27.9279％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权
0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
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（五）审议通过了《关于公司 2020 年年度报告全文及其摘要的议案》
总表决情况：
同意 218,534,880 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9986％；反对
3,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0014％；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意8,000股，占出席会议中小股东所持股份的72.0721％；反对3,100股，
占出席会议中小股东所持股份的27.9279％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权
0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
（六）审议通过了《关于续聘 2021 年度审计机构的议案》
总表决情况：
同意 218,534,880 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9986％；反对
3,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0014％；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意8,000股，占出席会议中小股东所持股份的72.0721％；反对3,100股，
占出席会议中小股东所持股份的27.9279％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权
0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
（七）审议通过了《关于对会计师事务所出具的保留意见审计报告的专项
说明的议案》
总表决情况：
同意 218,534,880 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9986％；反对
3,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0014％；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意8,000股，占出席会议中小股东所持股份的72.0721％；反对3,100股，
占出席会议中小股东所持股份的27.9279％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权
0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
（八）审议通过了《关于监事会 2020 年度工作报告的议案》
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总表决情况：
同意 218,534,880 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9986％；反对
3,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0014％；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意8,000股，占出席会议中小股东所持股份的72.0721％；反对3,100股，
占出席会议中小股东所持股份的27.9279％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权
0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
（九）审议通过了《关于计提减值准备的议案》
总表决情况：
同意 218,534,880 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9986％；反对
3,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0014％；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意8,000股，占出席会议中小股东所持股份的72.0721％；反对3,100股，
占出席会议中小股东所持股份的27.9279％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权
0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
三、律师出具的法律意见
北京市中伦律师事务所都伟、王圆律师现场见证并出具了法律意见书，认为：
公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程
序及表决结果等相关事项符合相关法律、法规和规范性文件以及公司章程的规定，
本次股东大会决议合法、有效。
四、备查文件
1.北京腾信创新网络营销技术股份有限公司 2020 年度股东大会决议。
2.北京市中伦律师事务所出具的《北京市中伦律师事务所关于北京腾信创新
网络营销技术股份有限公司 2020 年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
北京腾信创新网络营销技术股份有限公司
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董事会
二〇二一年五月十九日
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