*ST腾信：2023年第一次临时股东大会决议的公告2023-01-30
证券代码：300392 证券简称：*ST 腾信 公告编码：2023-008
北京腾信创新网络营销技术股份有限公司
2023 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
（一）本次股东大会未出现否决、增加、修改议案的情形。
（二）本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
（三）本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议时间：
现场会议时间：2023 年 1 月 30 日 15 时。
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2023 年 1 月 30 日上
午 9:15-9:25，上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2023 年 1 月 30 日
9:15-15:00 期间的任意时间。
2.会议召开地点：北京市朝阳区光华路 15 号院 1 号楼亿利生态广场 14 层会
议室。
3.会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投
票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：公司董事长田炳信
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会
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议事规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、行政法规、部门规
章、规范性文件及公司章程的规定。
（二）会议出席情况
1.股东出席情况
通过现场和网络投票的股东 3 人，代表股份 188,847,536 股，占上市公司股
权登记日总股份的 49.1790％。
其中：通过现场投票的股东 1 人，代表股份 98,464,016 股，占上市公司股
权登记日总股份的 25.6417％。
通过网络投票的股东 2 人，代表股份 90,383,520 股，占上市公司股权登记
日总股份的 23.5374％。
2.中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司股权登记
日总股份的 0.0000％。
其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司股权登记
日总股份的 0.0000％。
通过网络投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司股权登记日总
股份的 0.0000％。
3.其他人员出席情况
公司部分董事、监事和高级管理人员通过现场及远程视频会议方式出席、列
席了本次股东大会。北京市振邦律师事务所的见证律师通过远程视频方式列席了
本次会议，并出具法律意见书。
二、议案审议表决情况
本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式，审议了如下议案并做出决
议：
（一）审议通过了《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》
总表决情况：
同意 188,847,536 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
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中小股东总表决情况：
同意0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；反对0股，占出席会
议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），
占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
三、律师出具的法律意见
北京市振邦律师事务所郝东亮、牛凯雯律师见证并出具了法律意见书，认为：
公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、 出席会议人员资格、表决
程序及表决结果等相关事项符合相关法律、法规和规范性文件以及公司章程的规
定，本次股东大会决议合法、有效。
四、备查文件
1.北京腾信创新网络营销技术股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决
议。
2.北京市振邦律师事务所出具的《北京市振邦律师事务所关于北京腾信创新
网络营销技术股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会之法律意见书》。
特此公告。
北京腾信创新网络营销技术股份有限公司
董事会
二〇二三年一月三十日
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