证券代码：300399           证券简称：天利科技            公告编码：2022-027号



                       江西天利科技股份有限公司

                   第四届监事会第九次会议决议公告


       本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
   记载、误导性陈述或重大遗漏。




       一、监事会会议召开情况

       江西天利科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第九次会议
   于 2022 年 4 月 11 日以现场会议与通讯表决相结合的方式召开，会议应出席监
   事 3 人，实际到会监事 3 人。会议的召开符合《公司法》及其他相关规定。本
   次会议由公司监事会主席江蔚文先生主持。

       二、监事会会议审议情况

       经与会监事认真审议，本次会议通过了以下决议：

       1、审议通过了《关于公司<2021 年度监事会报告>的议案》；

       公司《2021 年度监事会工作报告》具体内容详见同日刊登在中国证监会指
   定的创业板信息披露网站的相关公告。

       表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

       本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

       2、审议通过了《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》；

       表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

       本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

       3、审议通过了《关于公司 2022 年度财务预算方案的议案》；
    表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

    4、审议通过了《关于公司<2021 年年度报告全文>及其摘要的议案》；

    与会监事一致认为，公司《2021 年年度报告全文》及其摘要符合法律、法
规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反
映了公司 2021 年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏。

    《2021 年年度报告全文》及其摘要具体内容详见同日刊登在中国证监会指
定的创业板信息披露网站的相关公告。

    表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

    5、审议通过了《关于 2021 年度利润分配预案的议案》；

    监事会经审议，同意公司以截止 2021 年 12 月 31 日公司总股本 197,600,000
股为基数，向全体股东每 10 股派发现金 0.10 元（含税）。

    表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议批准后实施。

    6、审议通过了《关于公司<2021 年度内部控制自我评价报告>的议案》；

    经审核，监事会认为，公司已建立了较为完善的内部控制制度并能得到有效
的执行，公司内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建
设及运行情况。

    《2021 年度内部控制自我评价报告》具体内容详见同日刊登在中国证监会
指定的创业板信息披露网站的相关公告。

    表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    7、审议通过了《关于控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审核说明
的议案》

       监事会认为公司不存在为控股股东及其他关联方、任何非法人单位或个人违
规提供担保的情况，与控股股东及其他关联方之间也不存在违规占用资金的情况。

       《控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》具体内容详见同日刊登
在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。

       公司监事江蔚文先生、吴建军先生作为关联监事，在本议案表决时进行了回
避。

       表决结果：赞成 1 票；反对 0 票；弃权 0 票。

       本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

       8、审议通过了《关于使用闲置自有资金购买低风险理财产品的议案》；

       监事会认为公司使用闲置自有资金购买低风险理财产品，有利于提高资金使
用效率，增加公司现金资产收益，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响
公司主营业务的正常开展，不存在损害公司及中小股东利益的情形。同意公司使
用闲置自有资金购买低风险理财产品。

       表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

       9、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》；

       经审核，监事会认为，立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）从事 2021
年度公司审计工作勤勉尽责，为公司出具的 2021 年度审计报告客观、公正地反
映了公司各期的财务状况和经营成果，同意续聘立信中联会计师事务所（特殊普
通合伙）为公司 2022 年度审计机构，聘期一年。

       表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

       本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

       10、审议通过了《关于公司及子公司向银行申请授信额度及公司提供担保
的议案》；

       监事会认为公司及子公司向银行申请授信额度符合公司经营需要，同时公司
也拥有完善的公司治理构和内部控制评价体系，能够对子公司实施有效的业务、
资金管理和风险控制，确保公司资金安全，同意公司及子公司向银行申请授信及
公司提供担保。

    《关于公司及子公司向银行申请授信额度及公司提供担保的公告》、董事会
审核意见、独立董事同意意见，具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业
板信息披露网站上的相关公告。

    表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    11、审议通过了《关于修改<监事会议事规则>的议案》

    《监事会议事规则》的具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信
息披露网站的相关公告。

    表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

    三、备查文件

    1、第四届监事会第九次会议决议；

    2、深圳证券交易所要求的其他文件。



    特此公告。



                                         江西天利科技股份有限公司监事会

                                                   二〇二二年四月十一日