证券代码：300399           证券简称：天利科技             公告编码：2022-047号



                       江西天利科技股份有限公司

                    第四届董事会第十四次会议决议公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
   记载、误导性陈述或重大遗漏。



       一、董事会会议召开情况

       江西天利科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十四次会
   议于 2022 年 4 月 28 日以现场会议与通讯表决相结合的方式召开，应参加会议
   董事 9 人，实际参加会议 9 人。本次会议已于召开前 3 天通知了公司全体董事、
   监事以及董事会秘书。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章
   程的有关规定，会议决议合法、有效。会议由董事长高磊先生主持。

       二、董事会会议审议情况

       经与会董事认真审议，本次会议表决通过了以下决议：

       1、审议通过了《关于公司 2022 年第一季度报告的议案》

       公司《2022 年第一季度报告全文》的具体内容详见同日刊登在中国证监会
   指定的创业板信息披露网站的公告。

       表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

       三、备查文件

       1、第四届董事会第十四次会议决议；

       2、深圳证券交易所要求的其他文件。

       特此公告。
                                            江西天利科技股份有限公司董事会
                                                    二〇二二年四月二十八日