证券代码：300399           证券简称：天利科技           公告编码：2022-064号



                       江西天利科技股份有限公司

                   第四届监事会第十一次会议决议公告

        本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
    记载、误导性陈述或重大遗漏。




       一、监事会会议召开情况

       江西天利科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十一次会
   议于 2022 年 8 月 8 日以现场会议与通讯表决相结合的方式召开，会议应出席
   监事 3 人，实际到会监事 3 人。会议的召开符合《公司法》及其他相关规定。
   本次会议由公司监事会主席江蔚文先生主持。

       二、监事会会议审议情况

       经与会监事认真审议，本次会议通过了以下决议：

       1、审议通过了《关于子公司与关联方开展保理融资暨关联交易的议案》；

       监事会认为，本次关联交易表决程序符合《公司法》等法律、法规及《公
   司章程》的规定。上述关联交易为双方协商一致的基础上进行的，交易金额的
   确定符合公开、公平、公正的原则，交易方式符合市场规则，交易价格公允。
   本关联交易不会对公司持续经营能力造成影响，不存在损害公司及投资者利益
   的情形。

       公司监事会主席江蔚文先生、监事吴建军先生作为关联监事，在本议案表
   决时进行了回避。

       表决结果：赞成 1 票；反对 0 票；弃权 0 票。
三、备查文件

1、第四届监事会第十一次会议决议；

2、深圳证券交易所要求的其他文件。



特此公告。



                                    江西天利科技股份有限公司监事会

                                                二〇二二年八月八日