证券代码：300399           证券简称：天利科技             公告编码：2022-063号



                       江西天利科技股份有限公司

                   第四届董事会第十五次会议决议公告

        本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
    记载、误导性陈述或重大遗漏。



       一、董事会会议召开情况

       江西天利科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十五次会
   议于 2022 年 8 月 8 日以现场会议与通讯表决相结合的方式召开，应参加会议
   董事 9 人，实际参加会议 9 人。本次会议已于召开前 3 天通知了公司全体董
   事、监事以及董事会秘书。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和
   公司章程的有关规定，会议决议合法、有效。会议由董事长高磊先生主持。

       二、董事会会议审议情况

       经与会董事认真审议，本次会议表决通过了以下决议：

       1、审议通过了《关于子公司与关联方开展保理融资暨关联交易的议案》

       董事会同意公司全资子公司天彩保险经纪有限公司江西分公司与上饶市数
   金投商业保理有限公司签订《综合授信合同》，上饶数金投保理为天彩经纪江西
   分公司提供不超过 3,600 万元应收账款保理融资授信额度，期限 1 年，上述额
   度为循环额度。公司独立董事对该事项发表了事前认可和独立意见，具体内容
   详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

       公司董事长高磊先生、副董事长周洪璀先生、董事吴宪翔先生、董事姚敬
   旭先生作为关联董事，在本议案表决时进行了回避。

       表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

       本议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。
    2、审议通过了《关于召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》

    公司董事会同意于 2022 年 8 月 24 日（星期三）14:30 在江西省上饶市信
州区三清山大道 570 号 15B 座 1601 室第一会议室召开公司 2022 年第一次临时
股东大会。

    具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于
召开公司 2022 年第一次临时股东大会的通知》。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    三、备查文件

    1、第四届董事会第十五次会议决议；

    2、独立董事对第四届董事会第十五次会议相关事项的事前认可意见；

    3、独立董事对第四届董事会第十五次会议相关事项的独立意见；

    4、深圳证券交易所要求的其他文件。



    特此公告。



                                         江西天利科技股份有限公司董事会

                                                      二〇二二年八月八日