证券代码：300399           证券简称：天利科技            公告编码：2022-075号



                       江西天利科技股份有限公司

                    第四届监事会第十二次会议决议公告


       本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
   记载、误导性陈述或重大遗漏。




       一、监事会会议召开情况

       江西天利科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十二次会
   议于 2022 年 8 月 22 日以现场会议与通讯表决相结合的方式召开，会议应出席
   监事 3 人，实际到会监事 3 人。会议的召开符合《公司法》及其他相关规定。
   本次会议由公司监事会主席江蔚文先生主持。

       二、监事会会议审议情况

       经与会监事认真审议，本次会议通过了以下决议：

       1、审议通过了《关于公司<2022 年半年度报告全文>及其摘要的议案》；

       与会监事一致认为，公司《2022 年半年度报告全文》及其摘要符合法律、
   法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地
   反映了公司 2022 年上半年经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述
   或者重大遗漏。

       《2022 年半年度报告全文》及其摘要具体内容详见公司于 2022 年 8 月 23
   日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。

       表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

       三、备查文件

       1、第四届监事会第十二次会议决议；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。



特此公告。

                                    江西天利科技股份有限公司监事会

                                           二〇二二年八月二十二日