证券代码：300399           证券简称：天利科技         公告编码：2022-079号


                     江西天利科技股份有限公司

            2022 年第一次临时股东大会会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。




    重要提示

    1、本次股东大会无新增、变更、否决议案的情况；

    2、本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议的情形；

    3、本次股东大会采用现场、线上视频会议以及网络投票的方式。

    一、会议召开和出席情况

    1、江西天利科技股份有限公司（以下简称“公司”）2022年第一次临时股
东大会会议于2022年8月24日14:30在江西省上饶市信州区三清山大道570号15B
座1601室第一会议室现场召开。会议通知已于2022年8月9日以公告方式发出，本
次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会由公司董
事会召集，公司董事长高磊先生主持，本次会议的召集、召开与表决程序符合《公
司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上
市公司规范运作指引》等法律、法规及规范性文件以及《公司章程》的相关规定。

    2、出席本次股东大会的股东及股东代理人共7人，代表有表决权的股份数为
15,229,020股，占上市公司总股份的7.7070％。其中，出席现场会议的股东及股
东代表共3人，代表有表决权的股份数为9,854,543股，占上市公司总股份的
4.9871％。通过网络投票的股东及股东代表共4人，代表有表决权的股份数为
5,374,477股，占上市公司总股份的2.7199％。

    3、公司部分董事、监事、高级管理人员和北京德和衡（上海）律师事务所
律师等相关人士出席了会议。
    二、议案审议表决情况

    本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式，审议通过了如下议案：

    1、审议通过了《关于子公司与关联方开展保理融资暨关联交易的议案》；

    表决情况：同意15,228,420股，占出席会议所有股东所持股份的99.9961％；
反对600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0039％；弃权0股（其中，因未投
票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

    其中中小股东表决情况：同意57,000股，占出席会议的中小股东所持股份的
98.9583％；反对600股，占出席会议的中小股东所持股份的1.0417％；弃权0股
（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

    股东上饶市数字和金融产业投资集团有限公司回避表决。

    三、律师见证情况

    北京德和衡（上海）律师事务所高森传律师、田博文律师出席了本次股东大
会，并出具法律意见书，认为本次股东大会的召集和召开程序、会议召集人、出
席人员的资格、议案表决程序、表决结果均符合《公司法》等相关法律、法规、
规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会表决结果合法、有效。

    四、备查文件

    1、江西天利科技股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议；

    2、北京德和衡（上海）律师事务所出具的《关于江西天利科技股份有限公
司2022年第一次临时股东大会的法律意见书》。




   特此公告。




                                        江西天利科技股份有限公司董事会

                                                二〇二二年八月二十四日