证券代码：300399         证券简称：天利科技           公告编码：2022-082号



                     江西天利科技股份有限公司

           关于公司董事会秘书辞职及指定高级管理人员

                     代行董事会秘书职责的公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。

     江西天利科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董
 事会秘书赵楠女士提交的书面辞职申请，赵楠女士因个人原因申请辞去公司董事
 会秘书职务，辞职后将不再担任公司任何职务。根据《公司法》、《公司章程》
 等相关规定，赵楠女士的辞职申请自送达公司董事会之日起生效。赵楠女士在担
 任董事会秘书期间恪尽职守，勤勉尽责，公司董事会对赵楠女士为公司做出的贡
 献表示衷心感谢。
     根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定，为保证董事会工
 作的正常进行，在董事会未正式聘任新的董事会秘书前，董事会指定暂由公司财
 务总监顾兰芳女士代行董事会秘书职责，公司将按照相关规定尽快完成董事会秘
 书的选聘工作。

     顾兰芳女士的联络方式如下：

     邮政编码：334000

     电     话：0793-8330339

     电子邮箱：IRM@ihandy.cn

     通讯地址：江西省上饶市信州区三清山大道 570 号 15B 座 1601 室

     特此公告。

                                          江西天利科技股份有限公司董事会

                                                      二〇二二年九月二日