证券代码：300399         证券简称：天利科技           公告编码：2022-092号



                     江西天利科技股份有限公司

               关于董事长代行董事会秘书职责的公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。

     江西天利科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 9 月 2 日披露
 了《关于公司董事会秘书辞职及指定高级管理人员代行董事会秘书职责的公告》
 （公告编号：2022-082 号）。在公司董事会秘书空缺期间，指定暂由公司财务
 总监顾兰芳女士代行董事会秘书职责。截至本公告披露日，顾兰芳女士代行董事
 会秘书职责即将满 3 个月。

     根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》有关规定，公司董事会秘书空
 缺期间超过三个月的，董事长应当代行董事会秘书职责。即日起，公司董事长高
 磊先生代行董事会秘书职责，直至公司聘任新的董事会秘书。公司将按照相关规
 定，尽快完成董事会秘书选聘工作。

     公司董事长高磊先生代行董事会秘书职责期间联系方式如下：

     邮政编码：334000

     电     话：0793-8330339

     传     真：0793-8171399

     电子邮箱：IRM@ihandy.cn

     通讯地址：江西省上饶市三清山大道 570 号 15B 座 1601 室

     特此公告。

                                          江西天利科技股份有限公司董事会

                                                二〇二二年十一月二十五日