证券代码：300399           证券简称：天利科技       公告编码：2023-004号



                      江西天利科技股份有限公司

                   关于聘任公司董事会秘书的公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。

     江西天利科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 2 月 22 日召开
 了第四届董事会第十八次会议，审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》，公
 司董事会同意聘任顾兰芳女士为公司董事会秘书（简历后附），任期自董事会审
 议通过之日起至第四届董事会届满之日止。公司董事长高磊先生不再代行董事会
 秘书职务。

     顾兰芳女士具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在《公司法》、《深
 圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》规定的不得担任公司高级管
 理人员、董事会秘书的情形。任职资格和聘任程序符合相关法律法规、规范性文
 件要求及《公司章程》的规定。公司独立董事就董事会秘书的聘任事项发表了同
 意的独立意见。

     顾兰芳女士已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，其任职
 资格符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》
 等法律法规的规定。

     顾兰芳女士联系方式如下：

     邮政编码：334000

     电 话：0793-8330339

     传 真：0793-8171399

     电子邮箱：IRM@ihandy.cn

     联系地址：江西省上饶市信州区吉阳中路 580 号青龙湖国际公馆 1 号楼 13
楼 1305 室




    特此公告。




                 江西天利科技股份有限公司董事会

                         二〇二三年二月二十三日
附件：个人简历

    顾兰芳女士，1977 年出生，中国国籍，本科学历。2021 年取得深圳证券交
易所颁发的董事会秘书资格证书。1997 年 7 月至 2019 年 1 月历任凤凰光学控股
有限公司会计、财务处副处长、处长、财务部经理等职务，2019 年 2 月至 2020
年 6 月任上饶投资控股集团有限公司派驻子公司财务（运营）总监。2020 年 7
月至今任江西天利科技股份有限公司财务总监。

    截至本公告披露日，顾兰芳女士未持有本公司股票，与其它持有公司百分之
五以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存
在关联关系；不存在不得提名为高级管理人员的情形；未受到过中国证监会及其
他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦
查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不是失信被执行人，也不是失
信责任主体或失信惩戒对象；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、
《股票上市规则》及深圳证券交易所其他相关规定等要求的任职资格。