证券代码：300399         证券简称：天利科技         公告编码：2023-005号




                       江西天利科技股份有限公司

                   第四届董事会第十八次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。



     一、董事会会议召开情况

     江西天利科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十八次会
 议于 2023 年 2 月 22 日以现场会议与通讯表决相结合的方式召开，应参加会议董
 事 9 人，实际参加会议 9 人。本次会议已于召开前 3 天通知了公司全体董事、监
 事及公司高级管理人员。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和公司
 章程的有关规定，会议决议合法、有效。会议由董事长高磊先生主持。

     二、董事会会议审议情况

     经与会董事认真审议，审议通过以下决议：

     1、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》；

     根据《公司章程》的有关规定，经董事会审议，同意聘任顾兰芳女士为公司
 董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

     公司独立董事发表了同意的独立意见。

     表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

     三、备查文件

     1、第四届董事会第十八次会议决议；

     2、独立董事关于第四届董事会第十八次会议相关事项的独立意见。
特此公告。



             江西天利科技股份有限公司董事会

                     二〇二三年二月二十三日