证券代码：300399          证券简称：天利科技        公告编码：2023-018号


                     江西天利科技股份有限公司

           关于选举产生第五届监事会职工监事的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。



    江西天利科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会任期即将届
满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司第五届监事会由三名监事
组成，其中一名为职工监事，由公司职工代表大会选举产生。

    公司于2023年3月20日召开职工代表大会，经与会职工代表投票表决，一致
同意高岗先生为公司第五届监事会职工代表监事（简历见附件）。高岗先生将与
公司2023年第一次临时股东大会选举产生的2名非职工代表监事共同组成第五届
监事会，任期至第五届监事会届满。




    特此公告。




                                         江西天利科技股份有限公司监事会

                                                    二〇二三年三月二十日
附件：

    高岗先生：1980年生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。2007年1月至
2015年2月，任北京国资城市经济文化发展中心综合办公室主任；2015年3月至
2016年7月，任北京优纳科技有限公司总裁办主任；2016年8月至2019年4月，任
公司董事会办公室副主任；2019年4月至2022年6月，任公司总经理办公室主任；
2022年7月至今，任北京分公司行政部负责人。

    截止公告日，高岗先生未持有公司股票，与本公司拟聘的董事、监事及持有
公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。高岗先生未受过中国
证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第
3.2.4 条所规定的情形，不是失信被执行人。其任职资格符合相关法律法规、规
范性文件和《公司章程》的有关规定。