证券代码：300399           证券简称：天利科技        公告编码：2023-009号


                     江西天利科技股份有限公司

              第四届董事会第十九次会议决议的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。




    一、董事会会议召开情况

    江西天利科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十九次会
议于 2023 年 3 月 20 日以现场会议与通讯表决相结合的方式召开，应参加会议董
事 9 人，实际参加会议 9 人。本次会议已于召开前 3 天通知了公司全体董事、监
事及董事会秘书。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，
会议决议合法、有效。会议由董事长高磊先生主持。

    二、董事会会议审议情况

    经与会董事认真审议，本次会议表决通过了以下决议：

    1、审议通过《关于董事会换届选举非独立董事的议案》；

    鉴于公司第四届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所创
业板股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，经公司董事会薪酬与提名委员
会审查，董事会同意提名高磊先生、周洪璀先生、钟继伟先生、叶鹏飞先生、顾
兰芳女士、赵丹先生为公司第五届董事会非独立董事候选人（候选人简历见附件），
董事任期自公司股东大会审议通过之日起三年。为确保董事会的正常运作，在新
一届董事就任前，原董事仍将继续依照有关规定和要求履行职责。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    公司独立董事对上述提名事项发表了同意的独立意见。

    本议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会以累积投票制审议。
    具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关
于董事会换届选举的公告》。

    2、审议通过《关于董事会换届选举独立董事的议案》；

    公司第四届董事会任期即将届满，经公司董事会薪酬与提名委员会审查，本
届董事会同意提名赵贺春先生、柳习科先生、张骏先生 3 人作为公司第五届董事
会独立董事候选人，其中赵贺春为会计专业人士（候选人简历请见附件）。独立
董事任期自公司股东大会通过之日起三年。为确保董事会的正常运作，在新一届
董事就任前，原董事仍将继续依照有关规定和要求履行职责。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    公司独立董事对上述提名事项发表了同意的独立意见。

    本议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会以累积投票制审议。

    具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关
于董事会换届选举的公告》。

    3、审议通过《关于召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》；

    根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，经公司董事会审议，同意于
2023 年 4 月 7 日（星期五）通过现场会议及网络投票方式召开公司 2023 年第一
次临时股东大会。

    表决结果：同意票 9 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

    具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披
露的《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》。

    三、备查文件

    1、第四届董事会第十九次会议决议；

    2、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。




             江西天利科技股份有限公司董事会

                       二〇二三年三月二十日
附件 1：第五届董事会非独立董事候选人简历

    高磊先生：1975 年生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。2009 年 4
月至 2013 年 4 月任上饶市市本级政府采购中心副主任；2013 年 4 月至 2016
年 8 月任上饶市市国库支付中心主任；2016 年 8 月至 2019 年 10 月任上饶投资
控股集团有限公司副总裁、上饶市金融控股有限公司董事长、总经理；2019 年
10 月 2022 年 12 月任上饶投资控股集团有限公司总裁、上饶市数字和金融产业
投资集团有限公司董事长；2022 年 12 月至今任上饶市投资控股集团有限公司董
事长。

    高磊先生未持有公司股份，最近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处
罚和证券交易所惩戒，任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，不
存在《公司法》第 147 条、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第
3.2.3 条规定的情形。

    周洪璀先生：1991 年出生，中国国籍，无境外居留权，硕士学历。2015 年
5 月至 2016 年 1 月任兴业证券场外事业部投资经理；2016 年 1 月至 2016 年 7
月任上饶投资控股集团有限公司投融资部干事；2016 年 7 月至 2018 年 6 月任
上饶市金融控股有限公司总经理助理、上饶市金控投资管理有限公司总经理；
2018 年 7 月至 2021 年 9 月任上饶市金控投资管理有限公司总经理；2020 年 4
月至今任江西天利科技股份有限公司董事、副董事长。

    周洪璀先生未持有公司股份，最近三年未受过中国证监会及其他有关部门的
处罚和证券交易所惩戒，任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，
不存在《公司法》第 147 条、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》
第 3.2.3 条规定的情形。

    钟继伟先生：1986 年出生，中国国籍，研究生学历。2011 年 6 月-2015 年
10 月，任江西铜业集团财务有限公司会计；2015 年 10 月至 2019 年 1 月，历
任上饶投资控股集团有限公司财务部副经理、经理；2019 年 1 月至今，任上饶
投资控股集团有限公司财务（运营）总监。

    钟继伟先生未持有公司股份，最近三年未受过中国证监会及其他有关部门的
处罚和证券交易所惩戒，任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，
不存在《公司法》第 147 条、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》
第 3.2.3 条规定的情形。

       叶鹏飞先生：1988 年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。2010 年
7 月至 2011 年 9 月任上饶市饶乡醉食品有限公司员工；2011 年 9 月至 2016 年 6
月任鄱阳县饶埠镇人民政府科员、副主任科员；2016 年 7 月至 2018 年 9 月任鄱
阳县珠湖乡综治办副科级专职副主任；2018 年 9 月至 2023 年 2 月任上饶绿投集
团党政办副主任、行政法务部主任、上饶梦马文化科技有限公司总经理、上饶绿
投供应链有限公司总经理；2023 年 2 月至今，任上饶投资控股集团有限公司董
事。

    叶鹏飞先生未直接持有公司股份，最近三年未受过中国证监会及其他有关部
门的处罚和证券交易所惩戒，任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规
定，不存在《公司法》第 147 条、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指
引》第 3.2.3 条规定的情形。

       顾兰芳女士：1977 年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。1997 年
7 月至 2019 年 1 月在凤凰光学控股有限公司工作期间，历任下属事业部办公室
干事、财务处会计、主办会计、副处长、处长、部长；2019 年 1 月至 2020 年 6
月任上饶投资控股集团有限公司派驻子公司财务总监；2020 年 6 月至 2023 年 2
月任江西天利科技股份有限公司财务总监；2023 年 2 月至今任江西天利科技股
份有限公司财务总监、董事会秘书。

    顾兰芳女士未直接持有公司股份，最近三年未受过中国证监会及其他有关部
门的处罚和证券交易所惩戒，任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规
定，不存在《公司法》第 147 条、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指
引》第 3.2.3 条规定的情形。

       赵丹先生：1984 年出生，中国国籍，无境外居留权，研究生学历。2009 年
6 月至今就职于江西天利科技股份有限公司，任上海分公司总经理、股份公司总
经理助理。
    赵丹先生未直接持有公司股份，最近三年未受过中国证监会及其他有关部门
的处罚和证券交易所惩戒，任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，
不存在《公司法》第 147 条、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》
第 3.2.3 条规定的情形。
附件 2：第五届董事会独立董事候选人简历

    赵贺春先生：1962 年出生，中国国籍，无境外居留权，管理学博士、会计
学教授、硕士生导师。1983 年 8 月至今任教北方工业大学经济管理学院；现任
有研粉末新材料股份有限公司独立董事、江西天利科技股份有限公司独立董事、
北京淳中科技股份有限公司独立董事。

    赵贺春先生未持有公司股份，与公司持有 5%以上股权的股东、实际控制人
之间不存在关联关系，最近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券
交易所惩戒，已取得中国证监会认可的独立董事资格证书，任职资格符合《公司
法》及《公司章程》的相关规定，不存在《公司法》第 147 条、《深圳证券交易
所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条规定的情形。

    柳习科先生：1974 年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。1996 年
7 月至 2001 年 11 月任建设银行江西萍乡分行干部；2001 年 11 月至 2004 年 11
月任中磊会计师事务所（现大信会计师事务所）江西分所审计师；2004 年 11
月至 2015 年 6 月历任中国证监会江西监管局副主任科员、主任科员、机构监管
处副处长、上市处副处长、新业务处处长；2015 年 6 月至今任江西金融发展集
团股份有限公司执行总裁；现兼任江西省投资基金业协会会长、江西铜业股份有
限公司独立董事、江西国泰集团股份有限公司独立董事。

    柳习科先生未持有公司股份，与公司持有 5%以上股权的股东、实际控制人
之间不存在关联关系，最近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券
交易所惩戒，已取得中国证监会认可的独立董事资格证书，任职资格符合《公司
法》及《公司章程》的相关规定，不存在《公司法》第 147 条、《深圳证券交易
所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条规定的情形。

    张骏先生：1960 年出生，中国国籍，无境外居留权，研究生学历。1983 年
2 月至 1995 年 12 月，历任上海钻石手表厂车间主任、技术科长、技术副处长；
1995 年 12 月至 1998 年 2 月，任上海钟表有限公司投资规划部负责人；1998 年
2 月至 2003 年 7 月，历任上海市工业工作党委干部处主任科员、副调研员；2003
年 7 月至 2008 年 8 月，任上海市国资委党委企业领导人员管理处副调研员；2008
年 8 月至 2020 年 4 月，历任上海市国资委董事监事工作处副处长、处长、公司
治理处处长。

    张骏先生未持有公司股份，与公司持有 5%以上股权的股东、实际控制人之
间不存在关联关系，最近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交
易所惩戒，已取得中国证监会认可的独立董事资格证书，任职资格符合《公司法》
及《公司章程》的相关规定，不存在《公司法》第 147 条、《深圳证券交易所创
业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条规定的情形。