证券代码：300399          证券简称：天利科技         公告编码：2023-025号


                     江西天利科技股份有限公司

               第五届董事会第一次会议决议的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。




    一、董事会会议召开情况

    江西天利科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会议
于 2023 年 4 月 7 日以现场会议与通讯表决相结合的方式召开，应参加会议董事
9 人，实际参加会议 9 人。本次会议已于召开前 3 天通知了公司全体董事、监事
及董事会秘书。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会
议决议合法、有效。会议由董事高磊先生主持。

    二、董事会会议审议情况

    经与会董事认真审议，本次会议表决通过了以下决议：

    1、审议通过《关于选举第五届董事会董事长的议案》；

    根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司董事会选举高磊先生为公
司第五届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事
会届满为止。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关
于董事会、监事会换届完成暨聘任高级管理人员及审计部负责人的公告》。

    2、审议通过《关于选举第五届董事会副董事长的议案》；

    根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司董事会选举周洪璀先生为
公司第五届董事会副董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届
董事会届满为止。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关
于董事会、监事会换届完成暨聘任高级管理人员及审计部负责人的公告》。

    3、审议通过《关于选举董事会专门委员会成员的议案》；

    根据《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》及董事会各专门委员会工
作细则的相关要求，公司董事会选举以下成员组成第五届董事会各专门委员会：

    战略委员会由高磊先生、周洪璀先生、叶鹏飞先生、赵丹先生、张骏先生组
成，其中高磊先生为主任委员。

    薪酬与提名委员会由张骏先生、柳习科先生、周洪璀先生组成，其中张骏先
生为主任委员。

    审计委员会由赵贺春先生、柳习科先生、钟继伟先生组成，赵贺春先生为主
任委员。

    公司董事会各专门委员会成员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第

五届董事会任期届满时止。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关
于董事会、监事会换届完成暨聘任高级管理人员及审计部负责人的公告》。

    4、审议通过《关于聘用副总经理的议案》

    公司董事会同意聘用齐亚魁先生、赵丹先生为公司副总经理，任期三年，自
本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满为止。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。
    具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关
于董事会、监事会换届完成暨聘任高级管理人员及审计部负责人的公告》及相关
公告。

    5、审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》

    公司董事会同意聘用顾兰芳女士为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事
会审议通过之日起至第五届董事会届满为止。顾兰芳女士已取得深圳证券交易所
颁发的董事会秘书资格证书。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

    具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关
于董事会、监事会换届完成暨聘任高级管理人员及审计部负责人的公告》及相关
公告。

    6、审议通过《关于聘任财务总监的议案》

    公司董事会同意聘用顾兰芳女士为公司财务总监，任期三年，自本次董事会
审议通过之日起至第五届董事会届满为止。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

    具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关
于董事会、监事会换届完成暨聘任高级管理人员及审计部负责人的公告》及相关
公告。

    7、审议通过《关于聘任审计部负责人的议案》

    公司董事会同意聘用车五林先生为公司审计部负责人，任期三年，自本次董
事会审议通过之日起至第五届董事会届满为止。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关
于董事会、监事会换届完成暨聘任高级管理人员及审计部负责人的公告》。

    8、审议通过《关于计提各项资产减值损失的议案》

    经审议，董事会认为：本次计提相关资产减值损失依据充分、合理，计提后
能更加真实、准确、公允地反映公司的资产状况和经营成果，同意本次计提资产
减值损失。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    三、备查文件

    1、第五届董事会第一次会议决议；

    2、独立董事关于第五届董事会第一次会议相关事项的独立意见；

    3、深圳证券交易所要求的其他文件。




    特此公告。




                                        江西天利科技股份有限公司董事会

                                                    二〇二三年四月七日