证券代码：300399           证券简称：天利科技        公告编码：2023-057号


                      江西天利科技股份有限公司

                   第五届董事会第三次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。




    一、董事会会议召开情况

    江西天利科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三次会议
于 2023 年 4 月 24 日以现场会议与通讯表决相结合的方式召开，应参加会议董事
9 人，实际参加会议 9 人。本次会议已于召开前 3 天通知了公司全体董事、监事
以及高级管理人员。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，
会议决议合法有效。会议由董事长高磊先生主持。

    二、董事会会议审议情况

    经与会董事认真审议，本次会议表决通过了以下决议：

    1、审议通过《关于公司<2023 年第一季度报告>的议案》

    经审议，公司董事会认为公司《2023 年第一季度报告》的编制程序符合法
律法规的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2023 年第一季度
的经营管理情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大纰漏。

    具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2023 年
第一季度报告》。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    三、备查文件

    1、第五届董事会第三次会议决议；

    2、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。




             江西天利科技股份有限公司董事会

                     二〇二三年四月二十五日