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公司公告

天利科技:第五届监事会第四次会议决议的公告2023-05-16  

                        证券代码:300399           证券简称:天利科技         公告编码:2023-060号


                      江西天利科技股份有限公司

                   第五届监事会第四次会议决议公告


  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。




    一、监事会会议召开情况

    江西天利科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第四次会议
于2023年5月16日以现场会议与通讯表决相结合的方式召开,会议应出席监事3
人,实际到会监事3人。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定,
会议合法有效。本次会议由公司监事会主席江蔚文先生主持。

    二、监事会会议审议情况

    经与会监事认真审议,本次会议通过了以下决议:

    1、审议通过《关于日常关联交易预计的议案》;

    经审核,监事会认为:公司与关联方预计发生的日常关联交易事项是基于公
司经营的实际需要,关联交易价格依据市场价格确定,定价公允合理,不存在损
害公司和其他股东、特别是中小股东的利益,符合公司整体利益。本次关联交易
审议程序符合法律、行政法规、部门规章及其他规范性法律文件和《公司章程》
的规定。

    关联监事江蔚文先生、吴建军先生回避表决。

    具体内容详见公司在巨潮资讯网《关于日常关联交易预计的公告》。

    表决结果:赞成1票;反对0票;弃权0票。

    三、备查文件

    1、公司第五届监事会第四次会议决议;
2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。




                                    江西天利科技股份有限公司监事会

                                             二〇二三年五月十六日