深圳市劲拓自动化设备股份有限公司
《公司章程》修正案
2018 年 12 月 10 日，深圳市劲拓自动化设备股份有限公司（以下简称“公司”）召开第
三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。根据 2018 年 10 月 26
日第十三届全国人民代表大会常务委员会第六次会议修改通过的《中华人民共和国公司法》，
结合公司实际情况，公司拟修订《公司章程》中的部分条款，具体内容如下：
条款 修订前 修订后
公司在下列情况下，可以依照法律、行政法规、
公司在下列情况下，可以依照法律、 部门规章和本章程的规定，收购本公司的股份：
行政法规、部门规章和本章程的规定， （一）减少公司注册资本；
收购本公司的股份： （二）与持有本公司股份的其他公司合并；
（一）减少公司注册资本； （三）将股份用于员工持股计划或者股权激
（二）与持有本公司股票的其他公 励；
司合并； （四）股东因对股东大会作出的公司合并、分
第二十二条
（三）将股份奖励给本公司职工； 立决议持异议，要求公司收购其股份；
（四）股东因对股东大会作出的公 （五）将股份用于转换上市公司发行的可转换
司合并、分立决议持异议，要求公司收 为股票的公司债券；
购其股份的。 （六）上市公司为维护公司价值及股东权益所
除上述情形外，公司不进行买卖本 必需。
公司股份的活动。 除上述情形外，公司不进行买卖本公司股份的
活动。
公司收购本公司股份，可以选择下 公司收购本公司股份，可以选择下列方式之一
列方式之一进行： 进行：
（一）证券交易所集中竞价交易方 （一）证券交易所集中竞价交易方式；
第二十三条
式； （二）要约方式；
（二）要约方式； （三）中国证监会认可的其他方式。
（三）中国证监会认可的其他方式。 公司收购本公司股份的，应当依照《中华人民
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共和国证券法》的规定履行信息披露义务。公司因
本章程第二十二条第（三）项、第（五）项、第（六）
项规定的情形收购本公司股份的，应当通过公开的
集中交易方式进行。
公司因本章程第二十二条第（一） 公司因本章程第二十二条第（一）项、第（二）
项至第（三）项的原因收购本公司股份 项规定的情形收购本公司股份的，应当经股东大会
的，应当经股东大会决议。公司依照第 决议；
二十二条规定收购本公司股份后，属于 公司因本章程第二十二条第（三）项、第（五）
第（一）项情形的，应当自收购之日起 项、第（六）项规定的情形收购本公司股份的，经
10 日内注销；属于第（二）项、第（四） 三分之二以上董事出席的董事会会议决议同意。
第二十四条 项情形的，应当在 6 个月内转让或者注 公司依照本章程第二十二条规定收购本公司
销。 股份后，属于第（一）项情形的，应当自收购之日
公司依照第二十二条第（三）项规 起十日内注销；属于第（二）项、第（四）项情形
定收购的本公司股份，将不超过本公司 的，应当在六个月内转让或者注销；属于第（三）
已发行股份总额的 5%；用于收购的资金 项、第（五）项、第（六）项情形的，公司合计持
应当从公司的税后利润中支出；所收购 有的本公司股份数不得超过本公司已发行股份总
的股份应当 1 年内转让给职工。 额的百分之十，并应当在三年内转让或者注销。
股东大会是公司的权力机构，依法 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职
行使下列职权： 权：
（一）决定公司的经营方针和投资 （一）决定公司的经营方针和投资计划；
计划； （二）选举和更换非由职工代表担任的董事、
（二）选举和更换非由职工代表担 监事，决定有关董事、监事的报酬事项；
任的董事、监事，决定有关董事、监事 ……
第三十九条
的报酬事项； （十七）审议批准公司单笔向银行等金融机构
…… 申请金额人民币 5,000 万元以上，且占公司最近一
（十七）审议批准公司单笔向银行 期经审计总资产绝对值 50％以上的借款（包括质
等金融机构申请金额人民币 5,000 万元 押、抵押及保证担保等方式借款，以下均同）；或
以上，且占公司最近一期经审计总资产 连续 12 个月内累计借款人民币 20,000 万元以上的
绝对值 50％以上的借款（包括质押、抵 借款。
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押及保证担保等方式借款，以下均同）； （十八）公司因本章程第二十二条第（三）项、
或连续 12 个月内累计借款人民币 20,000 第（五）项、第（六）项规定的情形收购本公司股
万元以上的借款。 份的，股东大会授权董事会进行审议；
（十八）审议法律、行政法规、部 （十九）审议法律、行政法规、部门规章、规
门规章、规范性文件或本章程规定应当 范性文件或本章程规定应当由股东大会决定的其
由股东大会决定的其他事项。 他事项。
上述股东大会的职权不得通过授权 除上述第（十八）款的规定之外，上述股东大
的形式由董事会或其他机构和个人代为 会的职权不得通过授权的形式由董事会或其他机
行使。 构和个人代为行使。
董事会行使下列职权：
董事会行使下列职权： （一）召集股东大会，并向股东大会报告工作；
（一）召集股东大会，并向股东大 （二）执行股东大会的决议；
会报告工作； ……
（二）执行股东大会的决议； （十五）听取公司总经理的工作汇报,并检查
…… 总经理的工作；
第一百零七
（十五）听取公司总经理的工作汇 （十六）对公司因本章程第二十二条第（三）
条
报,并检查总经理的工作； 项、第（五）项、第（六）项规定的情形收购本公
（十六）法律、行政法规、部门规 司股份作出决议；
章或本章程授予的其他职权。 （十七）法律、行政法规、部门规章或本章程
超过董事会授权范围的事项，应当 授予的其他职权。
提交股东大会审议。 超过董事会授权范围的事项，应当提交股东大
会审议。
除上述条款外，《公司章程》中的其他条款内容不变。该事项经公司2018年第三次临时股
东大会审议通过后生效。
特此公告。
深圳市劲拓自动化设备股份有限公司
董事会
2018 年 12 月 10 日
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