证券代码：300400           证券简称：劲拓股份          公告编号：2019-013


               深圳市劲拓自动化设备股份有限公司
               第三届监事会第十六次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    深圳市劲拓自动化设备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第
十六次会议于 2019 年 1 月 21 日上午 11:00 以现场表决的方式在深圳市宝安区西
乡街道广深高速公路北侧鹤洲工业区劲拓自动化工业厂区第八会议室召开。会议
通知已于 2019 年 1 月 16 日以通讯方式送达全体监事。本次会议应参加表决监事
3 名，实际参加表决监事 3 名。本次会议由公司监事会主席宿光军先生主持。本
次监事会的召集和召开符合国家有关法律、法规及公司章程的规定。本次会议经
过有效表决，审议通过了如下议案：


    议案一：关于 2017 年限制性股票激励计划首次授予第一个解除限售期解除
限售条件成就的议案
    公司监事会认为：公司 2017 年限制性股票激励计划第一个解除限售期的解
除限售条件已满足，本次解除限售符合《上市公司股权激励管理办法》和公司
《2017 年限制性股票激励计划（草案）》的要求，激励对象的解除限售资格合法、
有效，同意公司对 79 名激励对象在第一个解除限售期持有的 1,288,400 股限制性
股票进行解除限售。
    表决情况：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。


    议案二：关于调整回购公司股份预案的议案
    公司监事会认为：公司本次调整回购股份的用途符合《公司法》、《证券法》、
《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关法律法规的有关规定；该
事项的审议程序合法合规，同意公司本次对回购公司股份预案进行调整。
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表决情况：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。


特此公告。


                                   深圳市劲拓自动化设备股份有限公司
                                                              监事会
                                                   2019 年 1 月 21 日




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