证券代码：300400          证券简称：劲拓股份         公告编号：2019-095



               深圳市劲拓自动化设备股份有限公司

                第四届董事会第四次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    深圳市劲拓自动化设备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第
四次会议于 2019 年 11 月 26 日上午 10:00 以现场表决与通讯表决相结合的方式

在深圳市宝安区西乡街道广深高速公路北侧鹤洲工业区劲拓自动化工业厂区第
八会议室召开。会议通知已于 2019 年 11 月 21 日以通讯方式送达全体董事、监
事和高级管理人员。本次会议由董事长吴限先生主持，应出席董事 7 名，实际出
席董事 7 名，其中独立董事何晴女士、独立董事吴易明先生和独立董事王磊先生
以通讯表决的方式出席会议。全部监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会

议的召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》
的规定。


    二、董事会会议审议情况
    本次会议逐项审议通过了全部议案，并形成如下决议：

    议案一：关于变更 2019 年度审计机构的议案
    公司董事会同意聘请具备证券、期货业务资格的中喜会计师事务所（特殊普
通合伙）为公司 2019 年度财务审计机构，自股东大会审议通过之日起生效，聘
期一年，具体审计费用提请股东大会授权管理层根据市场行情双方协商确定。
    《关于变更 2019 年度审计机构的公告》及相关文件的具体内容详见同日公

司披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上的相关公告。
    表决情况：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。

                                    1
   本议案尚需提交公司股东大会审议。


   议案二：关于修订《公司章程》的议案

   表决情况：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。
   本议案尚需提交公司股东大会审议。


   议案三：关于修订《股东大会议事规则》的议案
   表决情况：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。

   本议案尚需提交公司股东大会审议。


   议案四：关于修订《董事会议事规则》的议案
   表决情况：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。
   本议案尚需提交公司股东大会审议。


   议案五：关于修订《董事会审计委员会工作细则》的议案
   表决情况：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。


   议案六：关于修订《董事会战略委员会工作细则》的议案

   表决情况：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。


   议案七：关于修订《董事会秘书工作制度》的议案
   表决情况：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。


   根据《公司法》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所创业板上市公司
规范运作指引》相关规定，结合公司实际情况，董事会同意修订《公司章程》
及相关制度中的部分条款。议案二至议案七修订内容详见同日公司披露于中国
证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上的《<公司章程>及相关制度修订
对照表》及相关公告。



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    议案八：关于召开 2019 年第三次临时股东大会的议案
    公司定于 2019 年 12 月 17 日（星期二）下午 14:00 在深圳市宝安区西乡街
道广深高速公路北侧鹤洲工业区劲拓自动化工业厂区第八会议室以现场投票与

网络投票相结合的方式召开 2019 年第三次临时股东大会。
    《关于召开 2019 年第三次临时股东大会的通知》详见同日公司披露于中国
证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上的相关公告。
    表决情况：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。


    特此公告。


                                       深圳市劲拓自动化设备股份有限公司
                                                                   董事会
                                                       2019 年 11 月 27 日




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