证券代码：300400           证券简称：劲拓股份         公告编号：2019-096


                 深圳市劲拓自动化设备股份有限公司
                 第四届监事会第四次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。



    深圳市劲拓自动化设备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第

四次会议于 2019 年 11 月 26 日上午 11:00 以现场表决的方式在深圳市宝安区西
乡街道广深高速公路北侧鹤洲工业区劲拓自动化工业厂区第八会议室召开。会议
通知已于 2019 年 11 月 21 日以通讯方式送达全体监事。本次会议应参加表决监
事 3 名，实际参加表决监事 3 名。本次会议由公司监事会主席王爱武先生主持。
本次监事会的召集和召开符合国家有关法律、法规及公司章程的规定。


    本次会议经过有效表决，审议通过了《关于变更 2019 年度审计机构的议案》。
    公司监事会认为：公司本次变更 2019 年度审计机构符合相关法律、法规规
定，不影响公司会计报表的审计质量，不存在损害公司及全体股东权益的情形。
相关审议程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。监事会

同意公司 2019 年度审计机构变更为中喜会计师事务所（特殊普通合伙）。
    表决情况：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。


    特此公告。


                                        深圳市劲拓自动化设备股份有限公司
                                                                   监事会
                                                       2019 年 11 月 27 日




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