证券代码：300400        证券简称：劲拓股份           公告编号：2019-097



               深圳市劲拓自动化设备股份有限公司

               关于变更 2019 年度审计机构的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    深圳市劲拓自动化设备股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年11月26
日召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于变更2019年度审计机构的议
案》，具体如下：


    一、关于变更2019年度审计机构的情况说明
    瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“瑞华”）已连续多年为公司
提供审计服务，在其执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地发表独
立审计意见，较好地完成了公司的各项审计相关工作，切实履行了审计机构应尽
的职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。公司董事会对瑞华为公司发

展所作出的贡献表示衷心的感谢。
    鉴于瑞华已连续多年为公司提供审计服务，同时考虑公司业务发展情况和未
来审计的需要，公司就变更2019年度审计机构的事项，与瑞华进行了事先沟通，
并征得了瑞华的理解和支持，经双方友好协商，决定2019年度不再续约。经公司
董事会审计委员会认真考察了解，公司董事会同意聘请具备证券、期货业务资格

的中喜会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中喜”）为公司2019年度财务
审计机构，自股东大会审议通过之日起生效，聘期一年，具体审计费用由董事会
提请股东大会授权管理层根据市场行情双方协商确定。


    二、新聘审计机构的情况

    1、名称：中喜会计师事务所（特殊普通合伙）
    2、类型：特殊普通合伙企业

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    3、统一社会信用代码：9111010108553078XF
    4、成立日期：2013年11月28日

    5、执行事务合伙人：张增刚
    6、主要经营场所：北京市东城区崇文门外大街11号11层1101室
    7、经营范围：审查企业会计报表、出具审计报告；验证企业资本，出具验
资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建
设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；

法律、法律规定的其他业务。
    8、业务资质：中喜会计师事务所（特殊普通合伙）具有会计师事务所执业
证书以及证券、期货业务资格，能够独立对公司财务状况进行审计，满足公司财
务审计工作的要求。


    三、履行的审批程序
    1、经认真考察了解，董事会审计委员会认为中喜会计师事务所（特殊普通
合伙）具备为公司提供审计服务的资质要求和专业能力，一致同意公司2019年度
审计机构变更为中喜会计师事务所（特殊普通合伙），并将该议案提交公司董事
会审议。

    2、董事会意见
    2019年11月26日，公司召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于变
更2019年度审计机构的议案》：公司董事会同意聘请具备证券、期货业务资格的
中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务审计机构，自股东大会
审议通过之日起生效，聘期一年，具体审计费用提请股东大会授权管理层根据市

场行情双方协商确定。
    3、监事会意见
    2019 年 11 月 26 日，公司召开第四届监事会第四次会议，审议通过了《关
于变更 2019 年度审计机构的议案》。公司监事会认为：公司本次变更 2019 年度
审计机构符合相关法律、法规规定，不影响公司会计报表的审计质量，不存在损

害公司及全体股东权益的情形。相关审议程序符合有关法律、法规、规范性文件
和《公司章程》的规定。监事会同意公司 2019 年度审计机构变更为中喜会计师
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事务所（特殊普通合伙）。
    4、独立董事意见
    （1）独立董事对该事项发表了事前认可意见：鉴于瑞华会计师事务所（特

殊普通合伙）已连续多年为公司提供审计服务，同时考虑公司业务发展情况和未
来审计的需要，同意公司变更2019年度审计机构。中喜会计师事务所（特殊普通
合伙）具备财政部、中国证券监督管理委员会核发的《会计师事务所证券、期货
相关业务许可证》，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司
2019年度审计工作的需求，我们一致同意公司聘任中喜会计师事务所（特殊普通

合伙）为公司2019年度审计机构，并同意将《关于变更2019年度审计机构的议案》
提交公司第四届董事会第四次会议审议。
    （2）独立意见对该事项发表了独立意见：经核查，公司独立董事认为公司
本次变更2019年度审计机构的审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规
定，中喜会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货及相关业务审计资格，

具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够独立对公司财务状况进行审计，
满足公司2019年度财务审计工作的需求；本次变更不会损害全体股东和投资者的
合法权益。因此，我们一致同意公司2019年度审计机构变更为中喜会计师事务所
（特殊普通合伙），并同意将该事项提交股东大会审议。
    5、本次变更2019年度审计机构的事项尚需提交公司股东大会审议。


    四、备查文件
    1、第四届董事会第四次会议决议；
    2、第四届监事会第四次会议决议；
    3、独立董事事前认可意见；

    4、独立董事对相关事项发表的独立意见；
    5、中喜会计师事务所（特殊普通合伙）的营业执照，证券、期货相关业务
许可证。
    特此公告。
                                       深圳市劲拓自动化设备股份有限公司

                                                                  董事会
                                                      2019 年 11 月 27 日
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