证券代码：300400           证券简称：劲拓股份         公告编号：2020-043



                   深圳市劲拓自动化设备股份有限公司

                关于补选董事会专门委员会委员的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    深圳市劲拓自动化设备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 7 月
3 日召开第四届董事会第七次会议和 2020 年 7 月 21 日召开 2020 年第一次临时
股东大会，审议通过了《关于补选第四届董事会独立董事的议案》，同意补选彭
俊彪先生为公司第四届董事会独立董事。公司于 2020 年 8 月 20 日召开第四届董
事会第八次会议，审议通过了《关于补选董事会专门委员会委员的议案》，同意
补选彭俊彪先生为公司第四届董事会相关委员会委员，详情如下：
    1、补选彭俊彪先生为第四届董事会提名委员会主任委员
    公司董事会同意补选独立董事彭俊彪先生（简历详见附件）为公司第四届董
事会提名委员会主任委员和召集人，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第
四届董事会届满为止。
    2、补选彭俊彪先生为第四届董事会审计委员会委员
    公司董事会同意补选独立董事彭俊彪先生为公司第四届董事会审计委员会
委员，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会届满为止。
    3、补选彭俊彪先生为第四届董事会战略委员会委员
    公司董事会同意补选独立董事彭俊彪先生为公司第四届董事会战略委员会
委员，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会届满为止。
    截至目前，公司第四届董事会下属专门委员会成员如下：
       委员会                      组成人员                  主任委员
      战略委员会              吴限、吴易明、彭俊彪             吴限
      审计委员会              何晴、彭俊彪、徐德勇             何晴
   薪酬与考核委员会           吴易明、何晴、何元伟            吴易明
      提名委员会             彭俊彪、吴易明、徐德勇           彭俊彪


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特此公告。


                 深圳市劲拓自动化设备股份有限公司
                                            董事会
                                 2020 年 8 月 22 日




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附件简历：
    彭俊彪：男，1962 年 11 月出生，中国国籍，凝聚态物理专业，博士研究生
学历，无境外永久居留权，广东省特聘教授，博士生导师，国务院特殊津贴获得
者，国家“863”平板显示专项战略专家组专家，“十一五”国家 863 计划新型平
板显示技术重大项目总体组专家，“十五”863 新材料领域光电子材料及器件技
术主题专家，“十一五”国家自然科学基金委员会信息科学部专家，教育部科技
委委员。曾就职于中国科学院长春物理研究所、韩国科学技术研究院和日本工业
技术研究院物质工学工业技术研究所，2001 年至今任华南理工大学材料科学与
工程学院院长，2019 年 12 月至今兼任彩虹显示器件股份有限公司独立董事，2020
年 7 月至今担任公司独立董事。
    曾荣获国家自然科学二等奖 1 项（排名第 3），广东省自然科学一等奖 1 项
（排名第 3），广东省科技发明一等奖 1 项（排名第 1）；发表 SCI 收录论文 300
余篇，被他人引用超过 5000 次，申请中国专利 100 余件（包括 5 件国际 PCT 专
利），其中授权专利 77 件；主持国家/省部级项目 20 余项，其中科技部“973 项
目”1 项（首席科学家），“863 项目”2 项，国家自然科学基金项目 6 项（包括
重点集成项目）。
    截至目前，彭俊彪先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、
实际控制人、其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监
会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中
规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范
   运作指引》第 3.2.4 条和第 3.2.5 条所规定的情形，亦不是失信被执行人。




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