证券代码：300400           证券简称：劲拓股份          公告编号：2020-046


               深圳市劲拓自动化设备股份有限公司
                第四届监事会第八次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。



    深圳市劲拓自动化设备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第八
次会议于 2020 年 9 月 21 日上午 11:00 以现场表决的方式在深圳市宝安区西乡街
道广深高速公路北侧鹤洲工业区劲拓自动化工业厂区第八会议室召开。会议通知
已于 2020 年 9 月 16 日以通讯方式送达全体监事。本次会议应参加表决监事 3
名，实际参加表决监事 3 名。本次会议由监事会主席王爱武先生主持。本次监事
会的召集和召开符合国家有关法律、法规及公司章程的规定。本次会议审议了如
下议案：
    议案一：关于公司《第一期员工持股计划（草案）》及其摘要的议案
    经审核，监事会认为公司不存在《关于上市公司实施员工持股计划试点的指
导意见》（以下简称“指导意见”）、《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第 4
号——员工持股计划》（以下简称“《披露指引 4 号》”）等法律、法规规定的禁
止实施员工持股计划的情形；公司编制《第一期员工持股计划（草案）》及其摘
要的程序合法、有效。员工持股计划内容符合《指导意见》、《披露指引 4 号》等
有关法律、法规及规范性文件的规定；公司审议本次员工持股计划相关议案的程
序和决策合法、有效，不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在摊派、
强行分配等方式强制公司员工参与本员工持股计划的情形，不存在公司向员工持
股计划持有人提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安排；公司本次
员工持股计划目前拟定的持有人符合《指导意见》、 披露指引 4 号》及其他法律、
法规和规范性文件规定的持有人条件，符合员工持股计划规定的持有人范围，其
作为公司本次员工持股计划持有人的主体资格合法、有效。
    《第一期员工持股计划（草案）》及《第一期员工持股计划（草案）摘要》
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详见同日公司披露于巨潮资讯网上的相关公告。
    监事王爱武先生、安鹏艳女士和吴宏伟先生参与本次员工持股计划，对该议
案回避表决，上述监事回避表决后，公司不存在有表决权的监事，因而本议案直
接提交至股东大会进行审议。
    表决情况：0 票同意；0 票反对；0 票弃权；3 票回避。
    本议案尚需提交公司 2020 年第二次临时股东大会审议。


    议案二：关于公司《第一期员工持股计划管理办法》的议案
    经审核，监事会认为公司《第一期员工持股计划管理办法》符合《公司法》、
《证券法》、《指导意见》和《披露指引 4 号》等相关法律、法规的规定以及公司
的实际情况，能保证公司员工持股计划的顺利实施，确保员工持股计划规范运行，
有利于公司的持续发展，不会损害公司及全体股东的利益。
    《第一期员工持股计划管理办法》详见同日公司披露于巨潮资讯网上的相关
公告。
    监事王爱武先生、安鹏艳女士和吴宏伟先生参与本次员工持股计划，对该议
案回避表决，上述监事回避表决后，公司不存在有表决权的监事，因而本议案直
接提交至股东大会进行审议。
    表决情况：0 票同意；0 票反对；0 票弃权；3 票回避。
    本议案尚需提交公司 2020 年第二次临时股东大会审议。


    特此公告。


                                        深圳市劲拓自动化设备股份有限公司
                                                                    监事会
                                                         2020 年 9 月 21 日




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