证券代码：300400           证券简称：劲拓股份          公告编号：2021-009


               深圳市劲拓自动化设备股份有限公司
               第四届监事会第十二次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    深圳市劲拓自动化设备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第
十二次会议于 2021 年 4 月 14 日上午 11:00 以现场表决的方式在深圳市宝安区西
乡街道广深高速公路北侧鹤洲工业区劲拓自动化工业厂区第八会议室召开。会议
通知已于 2021 年 4 月 2 日以通讯方式送达全体监事。本次会议应参加表决监事
3 名，实际参加表决监事 3 名。本次会议由公司监事会主席王爱武先生主持。本
次监事会的召集和召开符合国家有关法律、法规及公司章程的规定。本次会议经
过有效表决，审议通过了如下议案：


    议案一：2020 年度监事会工作报告
    《2020 年度监事会工作报告》具体内容详见同日公司披露于信息披露网站
巨潮资讯网上的相关公告。
    表决情况：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。
    本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。


    议案二：2020 年度报告及摘要
    经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2020 年度报告》的程序符合
法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市
公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    表决情况：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。
    本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。


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    议案三：2020 年度利润分配预案
    公司监事会认为：公司 2020 年度利润分配预案符合公司未来实际经营发展
的需要，有利于公司的持续稳定经营及后续发展，不存在损害公司及全体股东利
益的情形，也不存在损害中小股东利益的情形；本次利润分配预案履行了必要的
审批程序，表决程序合法合规，监事一致同意《2020 年度利润分配预案》。
    表决情况：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。
    本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。


    议案四：2020 年度财务决算报告
    经审核，监事会认为公司编制的《2020 年度财务决算报告》真实可靠，在
所有重大方面公允地反映了公司的财务状况和经营成果。
    表决情况：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。
    本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。


    议案五：2020 年度内部控制自我评价报告
    经审核，监事会认为公司 2020 年度进一步完善了内控制度，加强了管理创
新及风险防范方面的制度建设。目前公司内控制度能够适应公司管理的要求和公
司发展的需要，能够对编制真实、公允的财务报表提供合理的保证，能够对公司
各项业务活动的健康运行及国家有关法律法规和单位内部规章制度的贯彻执行
提供保证。公司内部控制制度制订以来，各项制度得到了有效的实施。
    表决情况：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。


    议案六：控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明
    表决情况：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。


    议案七：关于监事 2020 年度薪酬、2021 年度薪酬方案的议案
    在公司担任职务的监事，在公司领取员工薪酬，不另外领取监事薪酬。监事
薪酬水平根据公司薪酬体系及实际发展要求确定。独立董事对该事项发表了独立
意见。


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    全体监事均回避表决，本议案直接提交至股东大会进行审议。
    表决情况：0 票同意；0 票反对；0 票弃权；3 票回避。
    本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。


    议案八：关于续聘 2021 年度审计机构的议案
    经审核，监事会认为中喜会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业资格，
在执业过程中坚持独立审计原则，能按时为公司出具各项专业报告，因而同意续
聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构。
    表决情况：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。
    本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。


    议案九：关于会计政策变更的议案
    公司监事会认为：公司本次会计政策的变更是公司根据财政部相关文件要求
进行的合理变更，符合相关规定，不存在损害公司及全体股东权益的情形。本次
会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规
定。监事会同意本次会计政策变更。
    表决情况：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。


    特此公告。


                                         深圳市劲拓自动化设备股份有限公司
                                                                    监事会
                                                         2021 年 4 月 16 日




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