证券代码：300400         证券简称：劲拓股份         公告编号：2021-013



              深圳市劲拓自动化设备股份有限公司

        关于续聘总经理及增补第四届董事会董事的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    一、董事会审议情况
    深圳市劲拓自动化设备股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月14
日召开第四届董事会第十三次会议，审议通过了如下事项：
    1、《关于续聘总经理的议案》：根据《公司章程》第一百三十四条“总经
理任期1年，总经理连聘可以连任”等相关规定，经董事长吴限先生提名，提名
委员会进行资格审查，公司董事会拟续聘徐德勇先生担任公司总经理，任期自本
次董事会审议通过之日起1年。
     《关于修订<公司章程>的议案》和《关于修订<董事会议事规则>的议案》：
    2、
将“董事会由7名董事组成”改为“董事会由9名董事组成”。
    3、《关于增补第四届董事会非独立董事的议案》和《关于增补第四届董事
会独立董事的议案》：经公司持股5%以上股东吴限先生提名，董事会提名委员
会进行资格审查，董事会同意增补陈东先生为公司第四届董事会非独立董事，同
意增补徐尧先生为公司第四届董事会独立董事，任期自股东大会审议通过之日起
至公司第四届董事会届满为止。
    徐德勇先生、陈东先生及徐尧先生简历见附件。


    二、独立董事意见
    1、关于续聘总经理的独立意见
    经核查，我们独立董事认为：本次对公司总经理的提名和聘任审议程序符合
相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，程序合法有效；本次受
聘的徐德勇先生具备了相关法律法规和《公司章程》规定的任职资格和能力，未

                                   1
发现《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及其他规
范性文件规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未曾受到中国证监会和证券
交易所的处罚或惩戒，不属于失信被执行人，符合《公司法》及其他法律法规关
于担任公司高级管理人员的相关规定；徐德勇先生具备履行相应职责所需的专业
知识、工作经验和管理决策能力，能够胜任任职岗位的职责要求，据此，我们一
致同意续聘徐德勇先生为公司总经理。
    2、关于增补第四届董事会非独立董事的独立意见
    经核查，我们认为：
    1、公司本次增补第四届董事会非独立董事符合《公司法》、《深圳证券交
易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》
等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，董事会非独立董事候选人
的提名和审议表决程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
    2、陈东先生作为非独立董事候选人不存在《公司法》第一百四十六条规定
不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的
情况，不属于失信被执行人，也未曾受到中国证监会和证券交易所的处罚或惩戒，
具备担任上市公司非独立董事的任职资格和能力。
    据此，我们一致同意提名陈东先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，
并同意将该议案提交公司股东大会审议。
    3、关于增补第四届董事会独立董事的独立意见
    经核查，我们认为：
    1、公司本次补选第四届董事会独立董事符合《公司法》、《深圳证券交易
所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等
法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，董事会独立董事候选人的提
名和审议表决程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
    2、徐尧先生作为董事会独立董事候选人不存在《公司法》、《关于在上市
公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所独立董事备案办法》中
规定的不得担任上市公司独立董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入
者且尚未解除的情况，不属于失信被执行人，也未曾受到中国证监会和证券交易
所的处罚和惩戒。独立董事候选人徐尧先生已取得深交所认可的独立董事资格证
书。徐尧先生具备担任上市公司独立董事的任职资格和能力。
                                     2
    据此，我们一致同意增补徐尧先生为公司第四届董事会独立董事，并同意将
该议案提交公司股东大会审议。


    三、其他说明
    上述董事候选人尚需提交股东大会进行审议，独立董事候选人徐尧先生已取
得独立董事资格证书。独立董事候选人尚需报深圳证券交易所备案审核无异议后
方可提交股东大会审议。


    四、备查文件
    1、第四届董事会第十三次会议决议；
    2、独立董事对相关事项发表的独立意见；
    3、深交所要求的其他文件。


    特此公告。


                                        深圳市劲拓自动化设备股份有限公司
                                                                   董事会
                                                        2021 年 4 月 16 日




                                  3
附件简历：
    徐德勇：男，1977 年 4 月出生，中国国籍，贸易经济专业，大专学历。2006
年至今先后担任公司销售经理、销售总监，2013 年 2 月至 2016 年 4 月 12 日担
任本公司监事会主席；2016 年 5 月至今担任公司董事，2017 年 4 月至今担任公
司总经理。
    截至目前，徐德勇先生直接持有公司股份617,000股，占公司当前总股本的
0.25%，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事及高级管
理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所
惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事和高级管理人
员的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4条和
第3.2.5条所规定的情形，亦不是失信被执行人。
    陈东：男，1980年11月出生，中国国籍，机械设计制造及其自动化专业，本
科学历，无境外永久居留权，历任富士康集团机械工程师、深圳市凯码时代科技
有限公司研发经理、深圳市光大激光技术有限公司研发经理；2015年6月加入公
司，现任公司封装事业部负责人。
    截至目前，陈东先生未直接持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、
实际控制人、其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监
会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中
规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范
运作指引》第 3.2.4 条和第 3.2.5 条所规定的情形，亦不是失信被执行人。
    徐尧：男，1987年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于厦门大
学财务学系，博士研究生学历，管理学博士学位。徐尧先生曾任深圳证券交易所
综合研究所博士后研究员、深圳前海雪松金融服务有限公司投行部副总监；现任
厦门三五互联科技股份有限公司深圳分公司战略研究总监，兼任厦门三五互联科
技股份有限公司非独立董事。
    截至目前，徐尧先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实
际控制人、其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会
及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规
定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运
作指引》第3.2.4条和第3.2.5条所规定的情形，亦不是失信被执行人。
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