证券代码：300400          证券简称：劲拓股份           公告编号：2021-049


               深圳市劲拓自动化设备股份有限公司
                   关于变更回购股份用途的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。



    深圳市劲拓自动化设备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 9 月
6 日召开第四届董事会第十八次会议，审议通过了《关于变更回购股份用途的议
案》，同意对公司回购专用证券账户中剩余的 2,960,820 股回购股份的用途进行
变更，由“用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券”变更为“用于员
工持股计划或者股权激励”。现就有关事项公告如下：
    一、回购股份方案的基本情况
    公司于 2019 年 1 月 9 日召开了第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关
于回购公司股份的议案》，公司拟使用自有资金以集中竞价交易的方式回购公司
部分社会公众股份，本次回购股份的用途包括但不限于推行员工持股计划和股权
激励计划，将股份用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券，或者依法
注销以减少注册资本等。本次回购资金总额不低于人民币 1 亿元，不超过人民币
2 亿元，回购股份的价格不超过人民币 24 元/股。本次回购的实施期限为自公司
董事会审议通过回购股份方案之日起 12 个月内。
    公司于 2019 年 1 月 21 日召开第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关
于调整回购公司股份预案的议案》。董事会同意公司对 2019 年 1 月 9 日对外公
告的《关于回购公司股份的预案》（以下简称“《回购预案》”）中回购股份的
用途进行调整。调整后，本次回购公司股份的用途为将股份用于员工持股计划或
者股权激励、将股份用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券。本次回
购股份的资金总额不低于人民币 1 亿元且不超过人民币 2 亿元，其中将股份用于
员工持股计划或者股权激励的拟回购股份的资金总额不低于人民币 0.5 亿元且不
超过人民币 1 亿元，将股份用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券的
拟回购股份的资金总额不低于人民币 0.5 亿元且不超过人民币 1 亿元。


    二、回购股份方案的实施情况
    截至 2020 年 1 月 8 日，公司累计通过股票回购专用证券账户以集中竞价交
易方式回购公司股份 5,921,640 股，占公司目前总股本的 2.43%，支付的总金额
为 100,238,265.75 元（含交易费用），其中最高成交价为 21.90 元/股，最低成交
价为 11.099 元/股。至此，公司本次回购部分社会公众股份的期限届满，回购计
划实施完毕，本次回购符合公司已披露的既定方案。回购股份方案实施具体情况
详见公司披露于巨潮资讯网上的相关公告。


    三、回购股份的使用情况
    公司于 2020 年 9 月 28 日召开第四届董事会第十次会议及 2020 年 10 月 14
日召开 2020 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司<第一期员工持股计
划（草案）>（修订稿）及其摘要的议案》、《关于公司<第一期员工持股计划
管理办法>（修订稿）的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司第一
期员工持股计划相关事宜的议案（更新后）》。
    2020 年 10 月 21 日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
出具的《证券过户登记确认书》，公司回购专用证券账户所持有的 2,960,820 股
公司股票已于 2020 年 10 月 20 日非交易过户至“深圳市劲拓自动化设备股份有
限公司－第一期员工持股计划”专用证券账户。非交易过户完毕后，公司回购专
用证券账户内股份余额为 2,960,820 股。根据《回购预案》，公司回购专用证券
账户中剩余的 2,960,820 股回购股份的用途为“用于转换上市公司发行的可转换
为股票的公司债券”。具体情况详见公司披露于巨潮资讯网上的相关公告。


    四、本次变更回购股份用途原因及内容
    鉴于公司短期内无发行可转换公司债券的具体计划，根据公司实际情况和发
展需要，为进一步健全和完善公司报酬激励机制，增加公司吸引力，提高员工凝
聚力，保持核心员工稳定和吸引优秀人才，促进公司持续、健康、高效发展，公
司拟对公司回购专用证券账户中剩余的 2,960,820 股回购股份的用途进行变更，
由“用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券”变更为“用于员工持股
计划或者股权激励”。
    本事项在董事会决策权限内，已经公司第四届董事会第十八次会议审议通
过，无需提交股东大会审议。


    五、本次变更回购股份用途对公司的影响
    本次变更回购股份用途符合公司经营、财务状况及未来发展规划，不会对公
司的债务履行能力、持续经营能力及股东权益等产生重大影响，不会导致公司的
股权分布不符合上市条件，亦不会影响公司的上市地位。


    六、监事会对本次变更回购股份用途的审核意见
    监事会认为：公司本次变更回购股份用途事项符合《公司法》《证券法》《深
圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》等法律法规的有关规定，且审议程序
合法合规，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，也不存在损害公司
及全体股东利益的情形，不会影响公司的上市地位。监事会同意本次变更回购股
份用途事项。


    七、独立董事对本次变更回购股份用途的独立意见
    本次回购股份用途的变更是依据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易
所上市公司回购股份实施细则》等法律法规的有关规定作出的，不存在损害公司
及股东，特别是中小股东利益的情形。本次回购股份用途变更事项不会对公司债
务履行能力、持续经营能力及股东权益等产生重大影响，不会导致公司的股权分
布不符合上市条件，亦不会影响公司的上市地位。
    本次回购股份用途的变更符合公司实际情况和发展需要，有利于完善公司薪
酬激励机制，充分调动员工积极性，吸引和留住优秀人才，有效地将股东利益、
公司利益和核心团队个人利益结合在一起，实现企业的长远可持续发展。
    我们一致同意本次变更回购股份用途事项。


    八、备查文件
1、第四届董事会第十八次会议决议；
2、第四届监事会第十六次会议决议；
3、独立董事对相关事项发表的独立意见。


特此公告！


                                    深圳市劲拓自动化设备股份有限公司
                                                              董事会
                                                     2021 年 9 月 6 日