证券代码：300400         证券简称：劲拓股份         公告编号：2021-048



              深圳市劲拓自动化设备股份有限公司

            关于补选第四届董事会非独立董事的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    一、董事会审议情况
    深圳市劲拓自动化设备股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年9月6
日召开第四届董事会第十八次会议，审议通过了《关于补选第四届董事会非独立
董事的议案》：经公司第四届董事会提名，董事会提名委员会进行资格审查，董
事会同意补选徐尧先生为公司第四届董事会非独立董事，任期自股东大会审议通
过之日起至公司第四届董事会届满为止。
    徐尧先生简历：男，1987年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业
于厦门大学财务学系，博士研究生学历，管理学博士学位。徐尧先生曾任深圳证
券交易所综合研究所博士后研究员、深圳前海雪松金融服务有限公司投行部副总
监；现任厦门三五互联科技股份有限公司深圳分公司战略研究总监，兼任厦门三
五互联科技股份有限公司非独立董事；2021年5月至7月，任公司独立董事。
    截至目前，徐尧先生未直接持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、
实际控制人、其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监
会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》
中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规
范运作指引》第3.2.4条和第3.2.5条所规定的情形，亦不是失信被执行人。


    二、独立董事意见
    经核查，我们认为：
    1、公司本次补选第四届董事会非独立董事符合《公司法》、《深圳证券交
易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》

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等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，董事会非独立董事候选人
的提名和审议表决程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
    2、徐尧先生作为非独立董事候选人不存在《公司法》第一百四十六条规定
不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的
情况，不属于失信被执行人，也未曾受到中国证监会和证券交易所的处罚或惩戒，
具备担任上市公司非独立董事的任职资格和能力。
    据此，我们一致同意提名徐尧先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，
并同意将该议案提交公司股东大会审议。


    三、其他说明
    2021年7月13日，徐尧先生辞去公司独立董事职务并承诺接受公司第四届董
事会非独立董事提名，详见公司2021年7月13日披露于巨潮资讯网上的《关于独
立董事辞职并接受非独立董事提名的公告》（公告编号：2021-041）。
    根据公司治理需要，鉴于徐尧先生具有履行董事职责所需的专业能力和工作
经验，公司第四届董事会提名徐尧先生为公司第四届董事会非独立董事，任期自
股东大会审议通过之日起至公司第四届董事会届满为止。
    徐尧先生自2021年7月13日离任公司独立董事后至本公告披露日，不存在买
卖公司股票的情况。
    上述董事候选人尚需提交股东大会进行审议。


    四、备查文件
    1、第四届董事会第十八次会议决议；
    2、独立董事对相关事项发表的独立意见；
    3、深交所要求的其他文件。


    特此公告。


                                        深圳市劲拓自动化设备股份有限公司
                                                                  董事会
                                                         2021 年 9 月 6 日

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