证券代码：300400          证券简称：劲拓股份          公告编号：2021-064



                 深圳市劲拓自动化设备股份有限公司

                 第四届董事会第二十次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    深圳市劲拓自动化设备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第
二十次会议于 2021 年 12 月 30 日上午 10:00 以现场表决和通讯表决相结合的方
式在深圳市宝安区石岩街道水田社区祝龙田北路 8 号劲拓高新技术中心（劲拓光
电产业园）研发中心 15 楼第一会议室召开。会议通知已于 2021 年 12 月 25 日以
通讯方式送达全体董事、监事和高级管理人员。本次会议由董事长徐德勇先生主
持，应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名，其中独立董事何晴女士、吴易明先生
和彭俊彪先生以通讯表决的方式出席会议。全部监事及高级管理人员列席了本次
会议。本次会议的召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及
《公司章程》的规定。


    二、董事会会议审议情况

    本次会议审议通过了如下议案，并形成决议：

    议案一：关于使用自有资金进行现金管理的议案

    董事会认为公司合理利用闲置自有资金进行现金管理，能够提高资金使用效

率，增加公司货币资金收益，同意公司使用自有资金不超过 2 亿元人民币进行现

金管理。

    公司监事会发表了审核意见，独立董事发表了独立意见。《关于使用自有资

金进行现金管理的公告》及相关文件的具体内容详见同日公司披露于巨潮资讯网

上的相关公告。

                                    1
    表决情况：8 票同意；0 票反对；0 票弃权。



    议案二：关于设立分公司的议案

    董事会认为本次设立分公司符合公司发展战略，有利于充分利用上海、苏州、

杭州的产业和区位优势，加强与当地企业间的技术交流与协作，提升公司研发竞

争力；进一步完善公司营销网络，提升售后服务响应速度和售后服务质量；加强

当地员工管理及本地化人才培养，有助于公司更好地在当地开展经营活动。本次

设立分公司不会对公司的经营及财务产生重大不利影响，不存在损害公司及全体

股东利益的情形。董事会同意公司设立上海、苏州、杭州分公司。

    《关于设立分公司的公告》及相关文件的具体内容详见同日公司披露于巨潮

资讯网上的相关公告。

    表决情况：8 票同意；0 票反对；0 票弃权。


    特此公告。


                                       深圳市劲拓自动化设备股份有限公司
                                                                  董事会
                                                      2021 年 12 月 30 日




                                   2